客户、控股股东、受益所有人、法人、经办人、支付联系人等来自高风险（）类国家地区时，由原合规督导官终批调整至法律合规部总经理成员终批

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（） 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括（） 以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人（） 各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时,需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况（） 对于之后建立业务关系的非自然人客户，由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径，完成受益所有人信息采集和录入，切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作（） 每个非自然人客户仅可有一名受益所有人（） 义务机构可以不识别（）非自然人客户的受益所有人 受益所有人信息的核实与登记，应当登记客户受益所有人的（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的信息（） 基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人（） 热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实（） 企业受益所有权涉及境外（香港）法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( ) 非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有（） 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下哪项必须识别受益所有人（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。---法律合规部（） 银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括（） 维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息包括（） 每个非自然人客户至少有一名受益所有人。