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以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是()
单选题
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是()
A. 生存金(满期金)领取
B. 保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的,系统会提示需确认客户身份信息
C. 对达到反洗钱识别标准的业务,系统自动跳出客户身份基本信息确认界面,客户确认五要素信息及投
D. 付费类银行转账授权业务,系统均会提示需确认客户身份信息
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单选题
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是()
A.生存金(满期金)领取 B.保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的,系统会提示需确认客户身份信息 C.对达到反洗钱识别标准的业务,系统自动跳出客户身份基本信息确认界面,客户确认五要素信息及投 D.付费类银行转账授权业务,系统均会提示需确认客户身份信息
答案
单选题
以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是()
A.生存金(满期金)领取、养老金(年金)领取业务,金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的,系统会提示需确认客户身份信息 B.保单借款业务单个保单借款金额超过人民币10000元或外币等值1000美元的,系统会提示需确认客户身份信息 C.对达到反洗钱识别标准的业务,系统自动跳出客户身份基本信息确认界面,客户确认五要素信息及投、被保人关系后,方可继续办理业务 D.付费类银行转账授权业务,系统均会提示需确认客户身份信息
答案
多选题
以下关于反洗钱说法正确的有()。
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查 B.金融机构在配合反洗钱现场检查 C.投保人 D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查
答案
多选题
以下关于反洗钱说法正确的有()
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 C.投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人(须提供监护证明)作为申请人办理 D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
答案
多选题
根据反洗钱法律规定,自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有()
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
A.姓名 B.国籍 C.职业 D.身份证件或者身份证明文件的种类
答案
多选题
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的()
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
以下关于反洗钱的说法,正确的有()
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
以下关于反洗钱的说法正确的有()
A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作 C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额或发现可疑的,应当及时向反洗钱信息中心报告 D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
答案
热门试题
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
以下关于反洗钱工作说法错误的是()。
根据反洗钱法律规定,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括的要素有()
根据加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,以下说法正确的为()
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
以下关于反洗钱工作的说法错误的是()。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
办理()且达到反洗钱客户身份识别要求的保单,要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
办理()且达到反洗钱客户身份识别要求的保单,要求被保人反洗钱登记信息九要素完整
根据《金融机构反洗钱规定》,下列关于客户身份识别制度的说法正确的是()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()
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