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联网核查时,出现以下()情况时,应进一步核实相关居民身份证的真实性
多选题
联网核查时,出现以下()情况时,应进一步核实相关居民身份证的真实性
A. 客户姓名无法输入
B. 身份证件号码不存在
C. 照片不存在
D. 身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符
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多选题
联网核查时,出现以下()情况时,应进一步核实相关居民身份证的真实性
A.客户姓名无法输入 B.身份证件号码不存在 C.照片不存在 D.身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符
答案
多选题
在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别 B.户籍所在地公安机关核实 C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实 D.以上均正确
答案
单选题
本行柜面人员在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下( )方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别 B.户籍所在地公安机关核实 C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实 D.以上均正确
答案
多选题
对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况,银行机构可采取()方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。
A.要求客户出示居民户口簿等其他有效证件 B.使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别 C.由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实 D.要求客户直接向公安部信息中心申请核实
答案
多选题
联网核查信息不符需进一步核实的,如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件,应在联网核查核实行凭证上标注()。
A.鉴别人 B.“二代证鉴别仪通过“ C.鉴别时间 D.客户名称
答案
主观题
当客户身份证联网核查失败时,可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实
答案
单选题
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报告
A.人民银行 B.公安机关 C.银监部门 D.上级管理部门
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下情况需要联网核查的情况有()
A.未在我行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.个人持票人持银行汇票(或现金银行本票)向付款行(或代理付款行)提示付款 C.工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金 D.未在我行开立存款账户的收款人支取汇入款项
答案
判断题
在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公an机关报案()
答案
判断题
农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向gong安机关报案()
答案
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办理业务进行身份信息联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可以采取()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
办理业务进行身份信息联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可以采取()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实
于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果。
于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果()
联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。
联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。
联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务()
居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务()
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实?
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实
联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。
联网核查系统支持护照等其他非居民身份证核实。
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
对于联网核查结果中身份证件号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可要求客户出示()对相关居民身份证的真实性进一步核实
按照《联网核查公民身份信息业务处理规定》要求,身份证联网核查信息不符需进一步核实的,柜员如进一步核实后确认为虚假证件的,应立即在核心系统中做,停办相关账户的支付结算业务()
《中华人民共和国居民身份证法》进一步明确了居民使用身份证的范围,明确规定警察()随意检查居民身份证
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否()
二代居民身份证联网核查出现疑义时,可以拒绝办理业务()
对相关居民身份证的真实性进一步核实需提供的佐证有居民户口薄、()、机动车驾驶证等其他有效证件。
客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是()
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