判断题

涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。

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判断题
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。
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判断题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.对 B.错
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判断题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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判断题
金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
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单选题
保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存几年?()
A.5年 B.10年 C.15年 D.至反洗钱调查工作结束
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判断题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.对 B.错
答案
判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.对 B.错
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判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束()
答案
判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。  
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,可按要求销毁身份资料和交易记录。() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将全部资料及时销毁() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将() 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。但客户由于涉及可疑交易,账户档案正在受到反洗钱调查等有权机构调查的,且调查工作在保存期届满仍未结束的,要将其保存至调查工作结束() 下列关于客户身份资料与交易记录保存的基本要求的说法正确的是( )。①客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年②交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年③同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存④其客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,证券公司应将其保存至反洗钱调查工作结束 反洗钱检查工作结束后,相关资料应专人专卷妥善保存,保存期限至少年() 反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为() 各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。 估价档案保存期限自估价报告出具之日起计算,应不少于10年。保存期限届满而估价服务行为尚未结束的,估价档案应保存至估价服务的行为结束为止。( ) 估价档案保存期限自估价报告出具之日起计算,应不少于10年。保存期限届满而估价服务的行为尚未结束的,估价档案应保存至估价服务的行为结束为止。(  ) 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。(法律合规部)() 反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。 票证档案保存期限:票证账簿、报表保存期限15年;票证存根、申购单保存期()。 估价档案保存期限自估价报告出具之日起计算,应不少于10年。保存期限属满而估价服务行为尚未结束的,估价档案应保存至估价服务的行为结束为止。(     )
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