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以下哪种介质销户时,强制联网核查()
多选题
以下哪种介质销户时,强制联网核查()
A. 结算户活期存折
B. 非结算户活期存折
C. 非结算活期存折交易交易金额大于等于五万
D. 非结算户活期一本通
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多选题
以下哪种介质销户时,强制联网核查()
A.结算户活期存折 B.非结算户活期存折 C.非结算活期存折交易交易金额大于等于五万 D.非结算户活期一本通
答案
单选题
国债开销户业务对联网核查的要求是()。
A.出示核查 B.只出示不核查 C.出示核查并留存 D.不出示
答案
单选题
被强制退出企业信息联网核查系统的机构,不得申请加入企业信息联网核查系统()
A.6个月 B.1年内 C.2年内 D.3年内
答案
多选题
销户场景中,何种情况系统自动判断该身份证需进行联网核查()
A.I.II.III类卡 B.结算户的活期存折 C.结算户的活期一本通 D.支取方式为凭单折时
答案
单选题
联网核查系统故障时,以下说法正确的是:( ).
A.行内核查系统出现故障的,应使用非接口方式进行人行核查,无需留存居民身份证复印件。 B.对于必须进行人行核查,但人行核查系统故障的,应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件,系统恢复后无需再进行人行核查。 C.行内核查系统和人行核查系统均出现故障的,应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料,能证明确属真实证件的,可继续办理业务,并留存居民身份证复印件。客户出示辅助身份证明材料的,应留存辅助身份证明材料的 D.故障排除后,无需对相关客户居民身份证联网核查。
答案
多选题
系统非自动联动联网核查需使用“60027联网核查”交易时,手工截屏联网核查结果,要求如下()
A.可机读证件,需在申请端做人脸识别,提交人脸识别图片 B.临时身份证可临时使用柜面人脸识别,手工截屏人脸识别结果并上传 C.二代身份证无法机读时,可临时使用柜面人脸识别,手工截屏人脸识别结果并上传 D.不能机读的证件应拒绝办理业务
答案
判断题
代理人模式下,有介质存款时,本人身份证联网核查时无需进行人脸识别()
答案
单选题
定期一本通现金销户2万元人民币联网核查标准为()
A.出示、不核查 B.出示、核查 C.出示核查并留存 D.不出示
答案
判断题
维护对公客户信息时,法人代表证件类型及财务人员证件类型选择0-身份证或7-临时身份证时,强制联网核查,联网核查凭证记载核查结果并自动生成PDF影像()
答案
多选题
以下挂失业务在办理时必须做联网核查的有()
A.密码挂失一 B.挂失销户 C.挂失撤销凭证 D.挂失补发
答案
热门试题
办理需联网核查业务时,可以在业务办理后完成联网核查工作。
做联网核查时,核查结果信息不包括()。
身份证联网核查时,发现联网核查相片是空白是什么情况()
以下哪些业务可不进行联网核查()
以下()属于联网核查的业务范围。
本人账户强制销户是指存量一人多账户清理时,客户在丢失凭证、遗忘密码的情况下,对有实体介质且账户余额在()元以下(含)的账户直接进行销户。
登录联网核查系统,核查行采取单笔核对方式进行联网核查时,核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
可以通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核对或查询以验证相关可联网核查的居民有效身份证件有()
身份证件联网核查时,若采用单笔精确查询,只能向联网核查系统提交()个人的待核查信息。
根据《企业信息联网核查相关交易操作手册(1.0版,2019年)》,代码“7382”登记信息联网核查功能中的联网核查详情可以查看以下哪些信息()
关于被强制退出企业信息联网核查系统的机构,下列说法错误的是()
使用我行超级柜台开立对公账户时,联网核查已嵌入业务流程,无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的,无需上传中心审核()
邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循()有关联网核查的规定
各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时,应在基本存款账户开、销户的,通过企业信息联网核查系统将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”()
以下哪种情况的贷记卡无需销户挽留()
银行应合理安排联网核查时间,避免集中通过联网核查系统办理核查业务,每日联网核查业务高峰时间()
BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外
柜员在进行联网核查时,以下哪些情况不可因客户急需而办理业务()
使用企业信息联网核查系统,进行单笔核查和批量核查时,实时反馈核查结果()
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