判断题

金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

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主观题
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
答案
判断题
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息()
答案
单选题
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
A.正确 B.错误
答案
多选题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息()
A.业务 B.声誉 C.内控 D.监管情况 E.反洗钱措施 F.- G.- H.-
答案
判断题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准()
答案
多选题
与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息()
A.业务 B.声誉 C.行业 D.内部控制
答案
判断题
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。
答案
单选题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时,应当严格按照()第六条规定,充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
多选题
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A.按照我国对外政策,对方银行所在国家是否属于我国政策规定不准往来的国家 B.该银行近一年的经营情况 C.该银行在本国分支机构的设置情况 D.该银行的业务特点及今后业务合作的潜力
答案
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