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对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?

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主观题
对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?
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主观题
对于个人结售汇分拆交易应怎样处理
答案
单选题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,该如何处理( )。
A.银行应加强真实性审核,审核通过后方可办理 B.银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理 C.银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 D.银行应不予办理
答案
单选题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于个人分拆结售汇特征明显,银行能够认为分拆结售汇行为的()
A.银行应加强审核后办理 B.银行在个人提交有交易额的相关证明材料后办理 C.银行应不予办理 D.提醒客户进行规避
答案
单选题
个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,应如何处理()
A.不予办理 B.正常办理 C.要求客户提供相关材料办理 D.以上说法都不正确
答案
多选题
对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:?()
A.对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。 B.银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告 D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务
答案
主观题
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?
答案
单选题
个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,应不予办理()
A.正确 B.错误
答案
判断题
5人以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征业务,对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的应不予办理()
答案
热门试题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。 对个人分拆结售汇行为,是否可以办理() 简述个人分拆结售汇行为主要特征 简述个人分拆结售汇行为主要特征 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( ) 。 个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征() 个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为()筛查,筛查前()个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易,可延长筛查时间,单独筛查。 以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是() 个人结售汇系统的结售汇交易具体包括结售汇交易() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理() 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起报告() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务() 个人结售汇按交易主体分为()和境外个人结售汇。 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?() 个人结售汇按照交易性质区分经常项目和()个人结售汇业务. 个人结售汇按照交易性质区分()和资本项目个人结售汇业务。 下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。 下列不属于分拆结售汇行为特征的是() 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起个工作日内向外汇局报告()
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