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在可疑交易标准中,“频繁”系指()
单选题
在可疑交易标准中,“频繁”系指()
A. 交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C. 交易行为营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生10次以上
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在可疑交易标准中,“频繁”系指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 C.交易行为营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生10次以上
答案
单选题
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上
A.5,3 B.3,5 C.2,4 D.3,3
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
A.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上 C.交易行为营业日每天发生3次以上,并且营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
答案
主观题
可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。
答案
单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
A.每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B.每天发生2次以上或每天发生持续3天以上 C.每天发生3次以上或每天发生持续2天以上 D.每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
A.对 B.错
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的()
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
A.对 B.错
答案
热门试题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上()
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指()
演说中频繁
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中长期系指以上()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中短期系指以内()
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告()
()通常是指当日交易者中频繁,买卖期货合约的投机者。
自动筛选符合可疑交易监测标准的交易,生成系统可疑交易预警()
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。
()是对日内交易者的俗称,通常是指当日交易者中频繁买卖期货合约的投机者。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
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