营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（） 营业室经理对营业机构的重要空白凭证库房进行全面检查（） 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员（） 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。 属于营业室经理审批的事项有（） 各营业机构按期通过反洗钱管理系统上报本机构哪些报告 营业室经理每月对营业机构的重要空白凭证库房进行全面检查（） 系统授权可由营业室经理以外的人员完成（） 指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责（） 农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（） 营业室经理授权审批的事项有哪些？（） 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理 营业室经理每日要核查（） 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。 规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（） 反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务（） 运营管理系统营业机构用户角色权限中，营业室经理权限负责以下哪些事项（） 农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（） 营业室经理授权前，应审核（）