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未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?
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未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?
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未按规定办理销户手续的,存在哪些风险?
答案
多选题
未按规定办理销户的风险点包括()
A.账户在冻结 B.开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕,为客户办理销户 C.客户销户申请 D.单位定期存款 E.违反账户管理规定,基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案 F.销户资料保管不齐全,或未按规定期限保管,形成风险隐患
答案
单选题
对验资期满后,未按规定办理撤销手续的验资账户,()应通知验资单位在规定的期限内办理销户手续。
A.人民银行 B.银监局 C.农合机构 D.省联社
答案
主观题
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答案
多选题
运营主管短期离岗,未按规定流程办理交接手续,存在以下风险( )。
A.密码交于他人代岗履职,违规核销预警信息 B.印证未做到分管分用,钥匙未专人保管 C.交接内容不全,责任不清 D.接替人员素质有限,授权流于形式
答案
判断题
商业银行需按规定办理贷款销户手续。()
A.对 B.错
答案
判断题
商业银行需按规定办理贷款销户手续()
答案
单选题
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A.当天 B.第二天 C.第三天 D.第四天
答案
主观题
未按照规定办理备案登记或者变更手续商务部门可以采取哪些措施?
答案
主观题
未按照规定办理备案登记或者变更手续商务部门可以采取哪些措施
答案
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可销户金额为负数(透支余额)账户、与贷款关联的结算账户、与协定户关联的结算账户、与自动续存户关联的、、和,不可办理销户手续()
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客户销户时,应将剩余重要空白凭证全部交回()登记注销,开户机构将客户交回的重要空白凭证与有关登记簿及账户记载核对无误后,办理销户手续。客户因故无法交回剩余重要空白凭证的,应规定出具有关证明并保证承担相应风险后,办理销户手续。
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