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反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
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反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
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主观题
反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
答案
多选题
反洗钱调查过程中,应严格遵守程序是()
A.调查人员一人 B.调查人员二人以上 C.出示合法证件 D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
主观题
反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
答案
多选题
反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书 D.有上级机构人员陪同
答案
主观题
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答案
主观题
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答案
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时 B.24小时 C.12小时 D.72小时
答案
主观题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
答案
单选题
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A.查人员的人数两人 B.金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的 C.中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移 D.人民银行县级支行进行检查
答案
判断题
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答案
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
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在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的,应及时移交()处理
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为()
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