对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查的重点包括（）

员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险，按操作风险成因分类，属于（） 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁帮助以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保、非法集资、销售、推介理财 《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁组织融资或集资 关于《规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自（）的;至少应给予解除劳动合同处理。 法律合规部◆加强内部管理，严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动，定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查，重点关注员工以下行为（） 加强内部管理，严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动，定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查，重点关注员工以下行为。---法律合规部（） 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自（B）的；至少应给予解除劳动合同处理（） 银行业金融机构不允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的；至少应给予解除劳动合同处理（） 为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（） 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁本行员工代理他人开户，以本行名义违规与客户签订或者从事其他民间借贷活动（） 银行员工涉及社会融资行为的人员应采取的问责措施是涉嫌违规的，要严肃问责（） 商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取__、__、__等适当措施防患于未然（） 商业银行进行风险管理的具体流程包括（） 商业银行进行风险转移的主要方式包括（ ）。 商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。   《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁本行员工代理他人开户，以名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动（） 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。( ) 本行十六条禁令规定：严禁本行员工组织参与、、、等违法金融活动，或为民间借贷充当资金掮客（） 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，组织、参与、开展民间借贷、违规担保的；至少应给予解除劳动合同处理（）