多选题

金融机构协助冻结、扣划应审查的内容描述正确的()

A. 开户金融机构名称、户名、账号和大小写金额
B. 协助通知书上的义务人与所依据法律文书上的义务人是否相同
C. 协助办理手续时,缺少法律文书或者通知书与法律文书不符,应说明原因后拒绝办理
D. 有权机关只提供个人姓名和身份证明文件或单位名称,不提供帐号,金融机构不予以协助

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多选题
金融机构协助冻结、扣划应审查的内容描述正确的()
A.开户金融机构名称、户名、账号和大小写金额 B.协助通知书上的义务人与所依据法律文书上的义务人是否相同 C.协助办理手续时,缺少应附的法律文书,应说明原因后拒绝办理 D.有权机关只提供个人姓名或单位名称,不提供账号,金融机构不予以协助
答案
多选题
金融机构协助冻结、扣划应审查的内容描述正确的()
A.开户金融机构名称、户名、账号和大小写金额 B.协助通知书上的义务人与所依据法律文书上的义务人是否相同 C.协助办理手续时,缺少法律文书或者通知书与法律文书不符,应说明原因后拒绝办理 D.有权机关只提供个人姓名和身份证明文件或单位名称,不提供帐号,金融机构不予以协助
答案
多选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下__内容()
A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额 B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同 C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的 D.金融机构上级部门的同意文书
答案
多选题
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下( )内容。
A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额; B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。 D.有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
答案
单选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款()
A.按有权机关的要求扣划 B.有权机关要求提取现金的,提取现金 C.直接划入有权机关指定的账户 D.以上都正确
答案
单选题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款的最长期限为( )。
A.一年 B.三个月 C.六个月 D.一个月
答案
单选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则()
A.依法合规、不损害客户合法权益 B.依法合规、为储户保密 C.依法合规、公平公正 D.依法合规、保守国家秘密
答案
判断题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理()
答案
多选题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,以下说法正确的是()
A.协助查询是指我行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 B.协助冻结是指我行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为。 C.协助扣划是指我行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为。 D.协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则
答案
单选题
营业机构在审查协助冻结、扣划存款时,应当审查的内容是()
A.需冻结、扣划的单位或个人开户金融机构名称 B.户名和账号 C.大小写金额 D.以上都是
答案
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