多选题

下列可以判断AB(非金融机构)企业属于关联关系的是()

A. A是B的长期客户之一
B. A持有B20%的股份
C. B对外借款共计3亿元(已知其实收资本2亿元),从A处取得借款1.4亿元
D. 除从A处采购以外,B无法获得合适的原材料

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多选题
下列可以判断AB(非金融机构)企业属于关联关系的是()
A.A是B的长期客户之一 B.A持有B20%的股份 C.B对外借款共计3亿元(已知其实收资本2亿元),从A处取得借款1.4亿元 D.除从A处采购以外,B无法获得合适的原材料
答案
单选题
下列不可以直接判定AB(非金融机构)企业属于关联关系的是()
A.A持有C30%股份,C持有B30%股份 B.AB两企业的最大股东(持股均在50%以上)是夫妻 C.AB企业长期合作,关系融洽 D.D.A向B提供原材料(原材料配方保密),由B再加工某种产品(产品的商标权属于
答案
多选题
下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
A.上市公司及其关联机构; B.政府机构或者由政府机构、国际组织或者中央银行全资设立的履行公共服务职能的机构; C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司; D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
答案
多选题
下列非金融机构不属于消极非金融机构的有()。
A.营利组织 B.上市公司及其关联机构 C.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业 D.正处于资产清算过程中的企业 E.政府机构
答案
单选题
( )是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。
A.部分委托 B.整体委托 C.整体托管 D.部分托管
答案
单选题
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是( )。
A.非营利组织 B.上市公司及其关联机构 C.正处于重组过程中的企业 D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
答案
单选题
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是(  )。  
A.非营利组织 B.上市公司及其关联机构 C.正处于重组过程中的企业 D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构可以自行解除冻结措施()
答案
单选题
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()o
A.非营利组织 B. C.上市公司及其关联机构 D. E.正处于重组过程中的企业 F. G.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
答案
单选题
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()o
A.非营利组织 B.上市公司及其关联机构 C.正处于重组过程中的企业 D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
答案
热门试题
依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是(  )。 依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()。   非金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中下列非金融机构不属于消极非金融机构有哪些() 以下属于消极非金融机构的是() 邮储银行小企业授信业务对象严禁受理具有金融功能的非金融机构。具有金融功能的非金融机构包括: (2020年真题)依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是( )。 金融机构可以向客户提供衍生产品交易服务,但非金融机构不可以 金融机构可以向客户提供衍生产品交易服务,但非金融机构不可以 单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不能超过村镇银行股本总额的() 同业拆借可以在金融机构和非金融机构之间进行,严禁个人参与。( ) 中小金融机构和非金融机构是()的主要成员 村镇银行单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的() 下列机构单位,属于非金融企业的有() 反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指() 中小金融机构和非金融机构是()的间接结算成员。 非金融企业投资金融机构的基本原则包括() 根据《非金融机构支付服务管理办法》非金融机构支付服务包含的业务有() 非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易() 村镇银行单个自然人、非金融机构和非银行金融机构及其关联方投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的()%。
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