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辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
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辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
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辽宁省农村信用社的反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
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多选题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》规定,反洗钱工作应遵循的原则()
A.依法合规原则 B.风险为本原则 C.全员参与原则 D.全面覆盖原则
答案
单选题
辽宁省农村信用社客户服务电话()
A.95599 B.98666 C.96888 D.95533
答案
多选题
辽宁省农村信用社应当报送大额交易()。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
答案
判断题
《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理,也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理()
答案
单选题
辽宁省农村信用社网上银行网址是()
A.http://www.lnrcc.com B.http://www.lnrcu.com C.https://www.lnrcc.com D.https://www.lnrcu.com
答案
单选题
()制定辽宁省农村信用社统计制度、办法,组织协调全省农村信用社统计工作
A.计划财务部 B.银监局 C.人民银行 D.省联社
答案
单选题
辽宁省农村信用社电子验印系统验印管理资料保管期限()
A.10年 B.5年 C.20年
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单选题
辽宁省农村信用社事后监督工作采取()方式。
A.T B.T+1 C.T+2 D.T+3
答案
单选题
湖北省农村信用社反洗钱操作规程是根据制定的()
A.《中华人民共和国商业银行法》 B.《商业银行操作风险管理指引》 C.《湖北省农村信用社联合社债券投资业务管理暂行办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
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