单选题

对外盗案件,根据案件呈现的特殊状况的排查方法不包括( )。

A. 具有作案前科,特别是有夜盗、撬盗、作案手法特别等与本案相似犯罪手法、特点较多的嫌疑对象
B. 盗案发案时间下落不明,形迹可疑,并且未有旁证证明其行踪的嫌疑对象
C. 具有盗案现场遗留物和作案工具的嫌疑对象
D. 具有经济上发生突然变化,使用大量现金和可疑物品的嫌疑对象

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单选题
对外盗案件,根据案件呈现的特殊状况的排查方法不包括( )。
A.具有作案前科,特别是有夜盗、撬盗、作案手法特别等与本案相似犯罪手法、特点较多的嫌疑对象 B.盗案发案时间下落不明,形迹可疑,并且未有旁证证明其行踪的嫌疑对象 C.具有盗案现场遗留物和作案工具的嫌疑对象 D.具有经济上发生突然变化,使用大量现金和可疑物品的嫌疑对象
答案
单选题
案件风险排查内容应当覆盖的案件防控重点环节不包括()
A.主要风险隐患 B.重点管理部位 C.日常业务领域 D.员工异常行为
答案
单选题
案件风险排查应坚持的原则不包括()
A.分级组织 B.突出重点 C.强化整改 D.落实责任
答案
单选题
案件风险排查包括()
A.全面排查 B.专项排查 C.日常排查 D.以上均是
答案
多选题
案件风险排查包括()。
A.全面排查 B.专项排查 C.日常排查 D.定期排查
答案
单选题
案件风险排查包括全面排查、和日常排查()
A.定期排查 B.专项排查 C.不定期排查 D.实时排查
答案
单选题
案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
案件风险排查种类包括?()
A.全面排查 B.专项排查 C.飞行检查 D.日常排查
答案
单选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查 B.员工行为排查 C.审计检查 D.日常排查
答案
单选题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()
A.审计检查 B.员工行为排查 C.日常排查 D.滚动排查
答案
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