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银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取哪些交易限制措施()
多选题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取哪些交易限制措施()
A. 不予开立金融账户
B. 停止使用金融账户
C. 暂停金融交易
D. 拒绝转移或转换金融资产
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多选题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取哪些交易限制措施()
A.不予开立金融账户 B.停止使用金融账户 C.暂停金融交易 D.拒绝转移或转换金融资产
答案
多选题
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取下列哪些交易限制措施?()
A.不予开立金融账户 B.停止使用金融账户 C.暂停金融交易 D.拒绝转移或转换金融资产
答案
多选题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单,应()
A.按规定报送可疑交易报告 B.立即采取相应的交易限制措施 C.5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
答案
多选题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单,应()
A.按规定报送可疑交易报告 B.同时应立即采取相应的交易限制措施 C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
答案
主观题
论述联合国安理会的主要职权
答案
多选题
以下国家属于受到联合国安理会制裁的是()
A.朝鲜 B.缅甸 C.柬埔寨 D.索马里
答案
判断题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
A.对 B.错
答案
单选题
联合国安理会现有理事国为()
A.16个 B.10个 C.5个 D.15个
答案
多选题
联合国安理会解决国际争端时,有权()
A.建议 B.调查 C.执行行动 D.司法解决
答案
多选题
关于联合国安理会,下列说法错误的是()
A.有5个常任理事国和10个非常任理事国,理事国都是不经选举永久担任的 B.安理会任何常任理事国都可以请求安理会召开会议 C.安理会可以建议以适当程序或调整方法解决会员国之间的争端,但在行使和平解决国际争端职能时,其建议对当事国无法律拘束力 D.联合国秘书长和国际法院的法官由安理会选举
答案
热门试题
关于联合国安理会,下列选项错误的是()
联合国安理会的常任理事国是()
联合国安理会在形成决议时遵循的是( )。
联合国安理会常任理事国有( )
联合国安理会常任理事国有()
联合国安理会常任理事国有几个?()
( )不是联合国安理会常任理事国。
()不是联合国安理会常任理事国。
银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。()
联合国安理会常任理事国不包括()
联合国安理会常任理事国不包括()
下列哪项不属于联合国安理会常任理事国?
联合国安理会通过决议,授权各国在索马里领海打击海盗,我国首次派出军舰护航。联合国安理会做出打击海盗决定的原因是()
以下哪些国家不属于联合国安理会常任理事国?( )
联合国安理会在通过重大问题决议时,实行()。
提出联合国安理会扩大决议草案的“四国联盟”包括( )。
2015年7月20日,联合国安理会一致通过()
联合国安理会常任理事国的成员有:()
联合国安全理事会(简称联合国安理会、安理会)是联合国的六大主要机构之一。根据联合国宪章的宗旨及原则,安理会负有维持()的责任,是唯一有权采取强制行动的联合国机构。
联合国安理会在解决国际争端时,有权对争端和情势()
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