多选题

跨境人民币业务的客户准入由国际业务部审核,各支行(营业部)协助做好对客户业务状况的核实()

A. 合法性
B. 真实性
C. 有效性
D. 完整性

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多选题
跨境人民币业务的客户准入由国际业务部审核,各支行(营业部)协助做好对客户业务状况的核实()
A.合法性 B.真实性 C.有效性 D.完整性
答案
判断题
国际业务表外业务由各支行(营业部)自行进行分类认定,表内业务由国际业务部进行分类认定()
答案
多选题
跨境人民币业务是指交通银行为客户提供跨境人民币等业务全方位的跨境人民币服务()
A.结算 B.融资 C.投资 D.信贷及债券
答案
多选题
各机构审核客户申请的跨境人民币业务,应遵循__和__原则()
A.逻辑合理性 B.商业合理性 C.一致性 D.有效性
答案
判断题
我行人民币单位银行结算账户审核岗位应由分行营业部、支行营业部账户管理人员或分管行领导担任()
答案
单选题
分支行收到总行公司业务部《客户准入批复报告》后,联系客户落实()
A.准入批复条件 B.管理要求 C.抵押登记 D.材料收集
答案
多选题
企业/个人申请跨境人民币业务的,派驻业务经理需审核()
A.企业/个人是否按相关政策及管理要求提供业务资料 B.相关人员是否根据相应业务要求进行审核 C.按照相关基础产品准入要求办理业务 D.业务资料内容是否完整
答案
单选题
对跨境人民币结算业务,派驻业务经理需监督网点的跨境人民币业务严格落实要求,并按相关要求留存客户基础材料()
A.展业三原则 B.客户满足跨境人民币业务 C.客户满足相关基础产品准入 D.业务办理符合跨境人民币业务相关政策.管理办法及操作规程等
答案
单选题
跨境贸易人民币结算业务所引起的跨境人民币()信息属于国际收支统计申报范围。
A.流量 B.存量 C.流量和存量 D.以上都不是
答案
多选题
跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。
A.进行交易真实性审核 B.履行反洗钱与反恐融资义务 C.办理国际收支统计申报 D.进行结售汇单据审核
答案
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跨境人民币结算业务无需进行国际收支申报() 目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。 根据《广东华兴银行涉假人民币纠纷处置操作管理规定》,柜面涉假人民币纠纷由业务发生机构的分行营业部处理() 跨境人民币业务原则上不得直接为客户解付,待客户提供证明材料并经相关部门审核后,依据审核结果() 营业机构新开办外汇业务,由管辖支行提出申请,填报(),经市分行国际业务部审核、会计部门会签后,以行文形式报省分行。 各商业银行开展的跨境人民币业务主要品种有()。 负责提出国际业务系统前台业务需求、积极配合人民币跨境支付系统业务的开展() 下列属于跨境人民币业务中的国际贸易金融的是() 对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)、或,由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇() 跨境人民币业务的类型包括() 跨境人民币业务的类型包括() 跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务() ()是ABIS运行的基本单位,包括对外办理银行各类柜面业务的储蓄所、分理处、支行营业室、国际业务部、信用卡部等。 跨境贸易人民币结算业务与传统意义的国际结算业务主要差别在于() 企业办理货物贸易跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。 根据《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》,以下不得开办跨境人民币资金集中运营业务() 以下哪个选项是跨境人民币同业业务的主管部b门() 未经授权严禁在国际结算系统外处理跨境人民币业务相关报文() 跨境人民币对公汇入汇款业务(一般贸易项下)应审核哪些资料() BCIPS业务涵盖跨境人民币业务范围包括。?()
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