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银行机构开展合作业务,下列属于违规行为的有()
多选题
银行机构开展合作业务,下列属于违规行为的有()
A. 与非金融机构开展合作时未有效履行资质审查
B. 建立合作机构名单制
C. 与非法中介公司开展业务
D. 接受取得融资担保业务经营许可证的第三方机构提供担保
E. 为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款
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多选题
银行机构开展合作业务,下列属于违规行为的有()
A.与非金融机构开展合作时未有效履行资质审查 B.建立合作机构名单制 C.与非法中介公司开展业务 D.接受取得融资担保业务经营许可证的第三方机构提供担保 E.为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款
答案
多选题
根据《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》,银行不得与下列担保公司开展担保业务合作,已开展担保业务合作的,应当妥善清理处置现有合作业务()
A.不持有融资担保业务经营许可证 B.被列入人民法院失信被执行人名单的 C.违法法律法规及有关监管规定,已经或可能遭受处罚、正常经营受影响的 D.被列入工商行政管理部门经营异常名录或者严重违法失信2企业名单的 E.被全国信用信息共享平台归集和列入国家企业信用信息公示系统的其他领域失信黑名单的
答案
多选题
我行各机构不得与下列担保公司开展担保业务合作,已开展担保业务合作的,应当妥善清理处置现有合作业务()
A.A-不持有融资担保业务经营许可证;违反法律法规及有关监管规定,已经或可能遭受处罚、正常经营受影响的; B.B-被列入人民法院失信被执行人名单的;被列入工商行政管理部门经营异常名录或者严重违法失信企业名单的; C.|C-被全国信用信息共享平台归集和列入国家企业信用信息公示系统的其他领域失信黑名单的 D.|D-纳入我行预警黑名单的
答案
单选题
( )依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.国务院?
答案
单选题
( )依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.国务院
答案
判断题
中国银行从业协会依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
答案
单选题
资质为Ⅳ级仓储机构,华夏银行可与其合作开展哪类业务()。
A.仓单质押业务 B.核定货值货物质押业务 C.非核定货值货物质押业务 D.保兑仓业务
答案
多选题
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行与第三方支付机构合作开展各项业务,凡涉及和的,均应建立每日对账制度()
A.资金清算 B.支付限额 C.备付金存放 D.资金划转
答案
单选题
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,无需确保交易信息的()
A.可追溯性 B.真实性 C.可操作性 D.完整性 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应确保交易信息的()
A.真实性 B.完整性 C.可追溯性 D.支付全流程中的一致性 E.- F.- G.- H.-
答案
热门试题
银行开展个人住房贷款业务中会涉及的合作机构不包括( )。
商业银行开展其关联方作为代销业务合作机构时,对合作机构管理和代销产品准入等方面要求可以低于其他合作机构()
银行开展银信理财合作业务时,以下哪项不符合相关规定()
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,交易信息应当至少保存年()
请结合工作实际,谈谈银行如何防范与担保机构开展业务合作的风险。
请结合工作实际,谈谈银行如何防范与担保机构开展业务合作的风险。
互联网个人贷款业务中的合作机构是指在互联网贷款业务中,与商业银行在()等方面开展合作的各类机构
各行开展保险代理业务必须经上级行授权,在上级行、司合作范围内开展业务。()应与合作保险公司签订合作协议。
目前,与建设银行合作开展”保贷通“产品业务合作的保险公司有()
下列哪些行为属于违规开展代理保险业务的行为.()
下列关于银行、信托公司开展业务合作中风险管理与控制的描述正确的有()
银行个人住房贷款业务的合作机构有( )。
银行个人住房贷款业务的合作机构有( )。
各经营单位在开展金融物流业务时,公司鼓励与有总对总协议的银行合作,限制与无总对总协议的银行及交付人合作,严格控制与()等非银行金融机构合作
各经营单位在开展金融物流业务时,公司()与有总对总协议的银行合作,()与无总对总协议的银行及交付人合作,()与担保公司、投资公司等非银行金融机构合作
银行和信托公司开展信贷资产证券化合作业务,应当遵守的规定有( )。
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目前已与广东农信社开展代理贵金属交易业务合作的机构有()
农业银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域包括()。
大连银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域主要包括()
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