多选题

银行机构开展合作业务,下列属于违规行为的有()

A. 与非金融机构开展合作时未有效履行资质审查
B. 建立合作机构名单制
C. 与非法中介公司开展业务
D. 接受取得融资担保业务经营许可证的第三方机构提供担保
E. 为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款

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多选题
银行机构开展合作业务,下列属于违规行为的有()
A.与非金融机构开展合作时未有效履行资质审查 B.建立合作机构名单制 C.与非法中介公司开展业务 D.接受取得融资担保业务经营许可证的第三方机构提供担保 E.为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款
答案
多选题
根据《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》,银行不得与下列担保公司开展担保业务合作,已开展担保业务合作的,应当妥善清理处置现有合作业务()
A.不持有融资担保业务经营许可证 B.被列入人民法院失信被执行人名单的 C.违法法律法规及有关监管规定,已经或可能遭受处罚、正常经营受影响的 D.被列入工商行政管理部门经营异常名录或者严重违法失信2企业名单的 E.被全国信用信息共享平台归集和列入国家企业信用信息公示系统的其他领域失信黑名单的
答案
多选题
我行各机构不得与下列担保公司开展担保业务合作,已开展担保业务合作的,应当妥善清理处置现有合作业务()
A.A-不持有融资担保业务经营许可证;违反法律法规及有关监管规定,已经或可能遭受处罚、正常经营受影响的; B.B-被列入人民法院失信被执行人名单的;被列入工商行政管理部门经营异常名录或者严重违法失信企业名单的; C.|C-被全国信用信息共享平台归集和列入国家企业信用信息公示系统的其他领域失信黑名单的 D.|D-纳入我行预警黑名单的
答案
单选题
(  )依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.国务院?
答案
单选题
(  )依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.国务院
答案
判断题
中国银行从业协会依法对银行、信托公司开展业务合作中违法违规行为进行处罚。
答案
单选题
资质为Ⅳ级仓储机构,华夏银行可与其合作开展哪类业务()。
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答案
多选题
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A.资金清算 B.支付限额 C.备付金存放 D.资金划转
答案
单选题
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,无需确保交易信息的()
A.可追溯性 B.真实性 C.可操作性 D.完整性 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应确保交易信息的()
A.真实性 B.完整性 C.可追溯性 D.支付全流程中的一致性 E.- F.- G.- H.-
答案
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