登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
单选题
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 调查可疑交易活动
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 负责反洗钱案件审理
E. 负责反洗钱的资金监测
查看答案
该试题由用户679****89提供
查看答案人数:20977
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户679****89提供
查看答案人数:20978
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
A.组织、协调全国反洗钱工作 B.调查可疑交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责反洗钱案件审理 E.负责反洗钱的资金监测
答案
主观题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
A.内控资料 B.交易信息 C.客户身份资料 D.文件资料
答案
单选题
是反洗钱行政主管部门()
A.中国人民银行 B.国务院 C.银监会 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
单选题
对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()
A.反洗钱监督和管理 B.反洗钱调查 C.组织协调国家反洗钱工作 D.反洗钱资金监测分析
答案
单选题
()是我国反洗钱行政主管部门
A.证监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.反洗钱监测分析中心
答案
热门试题
国家反洗钱行政主管部门是()
我国反洗钱行政主管部门是()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()
国家反洗钱行政主管部门是指()
国家反洗钱行政主管部门是指()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
下列属于我国反洗钱行政主管部门的是( )。
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。
我国反洗钱工作的行政主管部门为()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP