多选题

对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。

A. 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理
B. 对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C. 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对
D. 对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息

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多选题
对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。
A.对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理 B.对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对 C.法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对 D.对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
答案
多选题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。
A.开立单位银行结算账户申请书。 B.组织机构代码证。 C.税务登记证。 D.企业法人营业执照。 E.相关人员的身份证件或复印件。
答案
单选题
开立一般存款账户时,除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().
A.开户申请书 B.基本存款账户开户许可证 C.税务登记证 D.组织机构代码证
答案
单选题
不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()
A.开立单位银行结算帐户申请书 B.组织机构代码证 C.开户许可证 D.相关人员的身份证件和复印件
答案
主观题
开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.
答案
判断题
境外投资者可以开立境外机构人民币专用存款账户和一般存款账户,但不能开立人民币基本存款账户
答案
多选题
以下哪些单位类型,开立人民币单位基本存款账户实行核准制的()
A.机关 B.非法人企业 C.社会团体 D.事业单位
答案
单选题
在我行开立人民币单位结算账户并已预留印鉴的,在该营业机构开立人民币定期存款账户、人民币通知存款账户等申请使用同一套印鉴的,客户应()
A.向经办柜员提出口头申请即可 B.出具盖有公章的公函即可 C.填写《徽商银行单位客户人民币账户印鉴共用申请书》 D.由柜员在原印鉴卡上注明共用帐号即可
答案
判断题
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答案
主观题
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答案
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