单选题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()

A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()
A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
单选题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
A.银监会 B.中国人民银行 C.国务院 D.国家外汇管理局
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
单选题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。
A..规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工 B.作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 C..规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D..明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 E..明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
答案
单选题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。
A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
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