多选题

各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。

A. 严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理
B. 不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款
C. 不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户
D. 不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结
E. 如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

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多选题
各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。
A.严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理 B.不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款 C.不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户 D.不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结 E.如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理
答案
多选题
各农商行(农信社)在协助有权机关执行中必须遵守纪律要求()
A.严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理 B.不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款 C.将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户 D.不得未经有权机关申请或未经农商行(农信社)有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款 E.如有违反有关规定的,将移交农商行(农信社)内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理
答案
单选题
根据协助有权机关查询的规定,农合机构应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章,有权机关不能进行以下哪一项操作()。
A.抄录 B.复制 C.照相 D.带走原件
答案
单选题
各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时,应当遵循以下哪一项原则()。
A.依法合规 B.效率优先 C.差别化管理 D.市场化管理
答案
单选题
根据协助有权机关查询的规定,农商行(农信社)应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章,有权机关不能进行()
A.抄录 B.复制 C.照相 D.带走原件
答案
多选题
农合机构的合规特指遵守()
A.法律 B.法规 C.监管规则 D.监管标准 E.内部规章制度
答案
单选题
分支机构受理信用账户协助有权机关执行时,以下做法是错误的()
A.有权机关要求查询信用账户并提供相关材料的,需先上报总部,征得总部同意后,方可进行下一步操作。 B.有权机关要求冻结信用账户的,需先上报总部,征得总部同意后,方可对该信用账户冻结操作。 C.当司法扣划涉及到信用账户的时候,信用账户的资金需要红冲至普通账户后再协助执行。 D.当司法扣划涉及到信用账户时,OA申请中需注明涉及到信用账户并将信用账户内的情况写清,同时要求该OA需流转至信用部审批
答案
多选题
跨法人机构的协助查询、冻结工作,应指引有权机关前往以下哪些机构办理()。
A.账户开户的农合机构 B.省联社银信中心 C.银监会 D.中国人民银行 E.现金管理中心
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.开立个人储蓄账户 B.变更个人储蓄账户 C.开立个人银行结算账户 D.变更个人银行结算账户 E.开立单位银行结算账户
答案
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