多选题

个人客户可通过智能终端办理税收居民身份声明,且支持本人等介质办理()

A. 借记卡
B. 存折
C. 信用卡
D. 存单

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多选题
个人客户可通过智能终端办理税收居民身份声明,且支持本人等介质办理()
A.借记卡 B.存折 C.信用卡 D.存单
答案
单选题
客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》
A.医疗保险金 B.重疾保险金 C.身故保险金 D.退休后的个人账户保险金
答案
判断题
客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件()
答案
单选题
()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件
A.1,10 B.2,10 C.1,20 D.2,20
答案
单选题
从起,个人客户到银行柜面首次新开账户需要提供个人税收居民身份声明文件()
A.2017年5月1日 B.2017年6月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
判断题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在交通银行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。
A.对 B.错
答案
单选题
日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户()
A.20180701 B.20170701 C.20180801 D.20170801
答案
多选题
下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有()
A.获取客户签署的声明文件及证明材料 B.人工审核声明文件合理性 C.进入业务处理环节 D.判断是否为武警或军人身份开户
答案
多选题
业务办理未签订的低压居民客户及低压非居民正常用电客户,可通过自助缴费终端进行缴费()
A.特约委托协议 B.负控购电协议 C.卡表购电协议 D.电费结算协议
答案
多选题
新增个人客户开户时,应当要求客户签署《个人税收居民身份声明文件》,我行对客户签署的声明文件的合理性进行审核,审核包括以下几点()
A.声明信息与现有账户开立(反洗钱程序收集)的身份信息不符的 B.声明仅为中国税收居民,但客户提供的国籍为外国,或证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的 C.声明为非居民,但客户提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的 D.其他存在明显矛盾情形的
答案
热门试题
《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人,主要包括()的自然人 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》?() 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 识别为,各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》() 个人税收居民身份声明文件,需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是()。 个人税收居民身份声明文件,需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是() 对于存量非居民客户,柜员必须先通过“查询/维护客户信息”交易,将税收居民身份标识维护为非居民后,才可通过“非居民客户信息维护”交易进行非居民信息补录() 仅限于持居民身份证且在我行开立阳光卡或活期一本通的境内个人办理个人智能结售汇业务() 单位代理个人批量开户业务,《税收居民身份批量声明文件》其中涉税身份为“1-仅为非居民”或者“2-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,无需同时提交《单份声明》() 客户办理业务时,可通过哪些规则核验客户身份?() 自助业务办理终端业务办理功能支持无在途流程,无欠费的低压居民正常用电客户通过自助业务办理终端进行申请() 当客户税收居民身份为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,客户可至渠道办理相关业务() E店投保的()业务,声明为仅为中国税收居民的投保人或被保险人,可以不单独填写《个人税收居民身份声明文件》 使用重号身份证开户的客户同样可通过个人网银办理结售汇业务() 个人客户申领U盾可通过()办理。 目前对公客户可通过自助终端办理银证转账业务() 办理批量业务时,如采取模式,其中涉税身份为1,仅为非居民或2,既是中国税收居民又是其他国家税收居民,无需同时提交() 个人客户可通过办理黄金的提货申请()
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