多选题

对居民身份证信息的核查以下说法正确的是()

A. 存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的银行可以通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查
B. 经核查信息相符的可以认为账户相关身份信息为真实
C. 如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的作为疑义身份信息进一步核实
D. 留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期或姓名为手写、生僻字等难以识别的银行应要求存款人重新提交居民身份证原件进行核查

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多选题
对居民身份证信息的核查以下说法正确的是()
A.存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的银行可以通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查 B.经核查信息相符的可以认为账户相关身份信息为真实 C.如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的作为疑义身份信息进一步核实 D.留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期或姓名为手写、生僻字等难以识别的银行应要求存款人重新提交居民身份证原件进行核查
答案
多选题
客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是()
A.应向客户出具《联网核查结果证明》 B.客户可自行到被核查人常住户口所在地工安机关申请核实 C.如客户取得工安机关核实的回执,柜员不得再以此拒绝办理业务 D.客户不得直接去户口所在地工安机关申请核实
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
A.姓名 B.公民身份号码 C.居民身份证有效期限起始日期 D.核查类别 E.发起核查请求的操作员姓名 F.签发机关
答案
多选题
在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中,客户对失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查结果存在异议时,可通过什么方式,向gong机关申请核实()
A.客户向核查银行或其所在地人民银行分支机构反映,核查银行或其所在地人民银行分支机构通过联网核查系统将异议信息上报人民银行总行。人民银行总行定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 B.客户向中国消费者协会反映,中国消费者协会定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 C.客户向核查银行或其所在地银行中国保险监督管理委员会派出机构反映,核查银行或其所在地中国银行保险监督管理委员会派出机构通过联网核查系统将异议信息上报中国银行保险监督管理委员会总部。中国银行保险监督管理委员会总部定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 D.客户向gong部公民身份证号码查询服务中心申请核实(联系电话:010-59832987),gong部门及时反馈核实结果。 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否()
A.正常、失效 B.冻结、失效 C.止付、挂失 D.挂失、失效
答案
判断题
试点银行办理失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查业务,如失效居民身份证核查结果为己挂失或己失效,或者非居民身份证件信息联网核查结果不一致的,试点银行应当直接拒绝办理()
答案
判断题
失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,试点银行可对所有业务开展上述核查()
答案
单选题
失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点相关技术工作的总体组织、协调、管理,对试点工作中的技术问题进行研究决策由负责()
A.人民银行支付结算司 B.人民银行科技司 C.人民银行金融信息中心 D.人民银行反洗钱局 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作的试点业务范围为()
A.单位和个人人民币银行结算账户开立 B.单位和个人人民币银行结算账户变更 C.单位和个人人民币银行结算账户撤销 D.单位和个人人民币银行结算账户转账 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()
A.个人申请开立、激活个人账户或变更账户资料 B.单位申请变更法定代表人或主要负责人 C.客户在柜台申请开通账户签约 D.个人持票人持用于支取现金的支票向我行提示付款
答案
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根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下情况需要联网核查的情况有() 营业机构使用核心业务系统交易,以身份证信息读取设备为辅助,对居民身份证进行联网核查() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应将作为验证居民身份证及非居民身份证件信息真实性和有效性的主要方式() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,关于联网核查银行账户业务说法错误的是() 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中,试点银行的工作职责是什么 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如身份信息一致性核查验证未通过,以下做法错误的是() 人民银行在开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作中的职责机构包括() 失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,由负责搭建联网核查系统失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查功能上线,负责系统技术支持,解决系统运行中的问题,并就试点期间可能出现的问题及时告知支付结算司和科技司() 领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时,()临时居民身份证。 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意工安机关申请核实() 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()的真实性进行核查 核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中,试点人民银行分支机构的工作职责是什么 居民身份证法对居民身份证的使用是如何规定的? 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,需要重新识别客户的情况有() 联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。 居民身份证法对居民身份证的查验、扣留是如何规定的? 居民身份证法对居民身份证的查验、扣留是如何规定的 下列关于居民身份证的说法正确的是()。
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