单选题

对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

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单选题
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
A.未按照规定履行客户身份识别义务的 B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
答案
多选题
银行业金融机构未经批准变更、终止,情节特别严重或者逾期不改正的,如何进行处理?
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证 B.构成犯罪的,依法追究刑事责任 C.违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款 D.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
答案
多选题
银行业金融机构未经批准变更、终止,情节特别严重或者逾期不改正的,如何进行处理?( )
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证 B.构成犯罪的,依法追究刑事责任 C.违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以丰五倍以下罚款 D.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
答案
单选题
银行业金融机构严重违反审慎经营规则,情节特别严重或者逾期不改正的,可由国务院银行业监督管理机构()。
A.接管该机构 B.吊销其经营许可证 C.处以上五十万元以上罚款 D.撤销该机构
答案
多选题
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,给予处罚()
A.五年以上十年以下有期徒刑。 B.没收违法所得。 C.三年以上七年以下有期徒刑。 D.处罚金
答案
多选题
银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率,情节特别严重或者逾期不改正的,怎样处理?()
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证 B.构成犯罪的,依法追究刑事责任 C.不构成犯罪的,给予经济处罚 D.处以五万元以上二百万元以下罚款
答案
多选题
银行业金融机构下列()违法情形情节特别严重时,银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。
A.未经批准变更、终止的 B.未经批准设立分支机构的 C.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的 D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
答案
单选题
下列危害国家安全罪中,即使对国家和人民危害特别严重,情节特别恶劣,也不适用死刑的是()
A.分裂国家罪 B.颠覆国家政权罪 C.投敌叛变罪 D.叛逃罪
答案
主观题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
答案
多选题
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
A.资信证明 B.存单 C.信用证 D.票据
答案
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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具()情节严重,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具()情节严重,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑。 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(  ),情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。   银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证( ) 金融机构发生相关规定行为,致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令() 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(  ),情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 金融机构违法违规经营,情节特别严重或造成损失数额特别巨大,监管机构可取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员()年以上直至终身的任职资格 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,()。 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑() 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,()。 银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查,情节特别严重或者逾期不改正的,国务院银行业监督管理机构怎样处理? 金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证() 银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的,情节特别严重或者逾期不改正的,国务院银行业监督管理机构怎样处理?()。 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构,监管机构可以() 金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款() 中国大学MOOC: 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 以下属于商家不当使用他人权利情节特别严重的是()。
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