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金融机构发现可疑交易应如何处理?

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金融机构发现可疑交易应如何处理?
答案
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()
A.只需提交大额交易报告 B.只需提交可疑交易报告 C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( )
A.无需报告 B.提交大额交易报告 C.提交可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
主观题
金融机构发现假币如何处理?
答案
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理---法律合规部()
A.无需报告 B.提交大额交易报告; C.提交可疑交易报告; D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
主观题
金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作?
答案
多选题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
A.仅利用技术手段筛选后直接上报 B.除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质 C.对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报 D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报
答案
主观题
金融机构对收缴的假币实物,应如何处理?
答案
主观题
发现可疑物品应如何处理?
答案
单选题
发现可疑邮件,应如何处理()
A.先查看邮件内容再举报 B.不予理睬、完全忽视 C.联系公司IT人员 D.直接删除
答案
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