单选题

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,下列哪个机构有权责令其限期改正?()

A. 国务院金融监督管理部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 省级金融监督管理部门
D. 公 安机关

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单选题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,下列哪个机构有权责令其限期改正?()
A.国务院金融监督管理部门 B.国务院反洗钱行政主管部门 C.省级金融监督管理部门 D.公 安机关
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
答案
单选题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.是 B.否
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.对 B.错
答案
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人 B.工作人员 C.股东 D.董事会
答案
主观题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
单选题
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的()
A.拒绝提供调查材料 B.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以 C.处二十万元以上五十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 E.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 F.情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
答案
单选题
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
A.控股股东 B.直接负责的董事 C.直接负责的高级管理人员 D.直接负责的董事
答案
单选题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充()
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人 B.金融机构的负责人 C.金融机构反洗钱高级管理人员 D.金融机构直接负责的董事
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
A.对 B.错
答案
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责? 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。() 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部() 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责() 对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构() 国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定? 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。() 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准()
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