多选题

依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()

A. 询问有关单位和个人,要求说明有关情况
B. 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
C. 对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D. 冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
E. 查阅、复制有关财务会计等文件

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多选题
依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以封存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人的有关账号 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()
A.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.冻结违法单位和个人的有关账号 D.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有().[ 2015年10月真题]
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人的有关账号 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人的有关账号 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人的有关账号 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
多选题
依据法律规定,国务院银行业监督管理机构及其派出机构依法对银行业金融机构进行检查时,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取的措施有( )。
A.询问有关单位和个人,要求说明有关情况 B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存 C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施 D.冻结违法单位和个人的有关账号 E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案
单选题
对银行金融机构进行检查时,检查人员至少()人。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
主观题
中国银监会聘用外部专业机构对金融机构电子银行系统进行检查时,应与被委托机构签订书面合同和()。
答案
多选题
中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时,经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取( )等措施。
A.先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损威者伪造的文件、资料 B.责令调整董事和高级管理人员 C.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料 D.责令暂停涉案机构部分业务 E.直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
答案
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银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员不得() 对金融机构以及其他单位和个人的( ),银监会有权进行检查监督。 对金融机构以及其他单位和个人的【 】,银监会有权进行检查监督。 根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,中国人民银行可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。 ( ) 银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员应当不得( )。 中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调査人员不得( )。 银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调査人员可以是( )。 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当对进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善() 中国人民银行有权对金融机构 进行检查监督() 银监会对商业银行和其他非银行金融机构的检查包括()。 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,以下说法正确的是() 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。银监会应当自收到建议之日起()日内予以回复。 ()有权对金融机构代理人民银行经理国库的行为进行检查监督。 当银行业金融机构出现支付困难、可能引发金融风险时,为了维护金融稳定,(  )经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。 《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。银监会应当自收到建议之日起30日内予以回复。( ) 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。银监会应当自收到建议之日起30日内予以回复() 当银行业金融机构出现支付困难,可能引发金融风险时,为了维护金融稳定,什么单位经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督? 下列关于银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查的说法,正确的有()。
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