单选题

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理()

A. 三十日
B. 六十日
C. 九十日
D. 半年

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单选题
金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理()
A.三十日 B.六十日 C.九十日 D.半年
答案
判断题
各分行知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件()
答案
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理()
A.三十日内 B.九十日内 C.在本年度12月31日前 D.在次年12月31日前
答案
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
单选题
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应()
A.在年度结束后15个工作日内报告 B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.在年度结束后5个工作日内报告 D.在年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
答案
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,正确做法是( )。
A.年度结束后5个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构 B.年度结束后10个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构 C.更新后3个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构 D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
单选题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于发生变化后的个工作日内将更新情况报告中国人民银行或者分支机构()
A.10 B.15 C.7 D.3
答案
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,以下哪个行为是正确的()
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
单选题
金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
A.《境内外汇账户管理规定》 B.《境外外汇账户管理规定》 C.《个人结算账户管理规定》 D.《个人存款账户实名制规定》
答案
判断题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构()
答案
热门试题
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