单选题

单笔()以上的大额现金业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。

A. 10万元(含)
B. 20万元(含)
C. 30万元(含)
D. 50万元(含)

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单选题
单笔()以上的大额现金业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
A.10万元(含) B.20万元(含) C.30万元(含) D.50万元(含)
答案
单选题
单笔()以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
A.50万元(含) B.100万元(含) C.200万元(含) D.500万元(含)
答案
多选题
单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。
A.查询时间 B.查询内容 C.接听查询电话人的姓名 D.查询结果
答案
单选题
对开户单位办理单笔万元(含)以上的大额现金支付业务,营业网点除执行分级审批制度,还应执行大额热线查证制度()
A.50 B.100 C.200 D.300
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况()
答案
单选题
对单笔超过()现金收付业务,营业网点要与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上进行记录(记录内容包括查询时间、查询内容、接听查询电话人的姓名、查询结果等)。
A.5万元(含) B.20万元(含) C.20万元(不含) D.5万元(不含)
答案
判断题
营业网点对开户单位的大额现金支取无需审查其大额现金的用途和范围,仅需实行预约制度()
答案
单选题
大额热线查证是指单位银行结算账户单笔办理万元以上的资金汇划业务时,各营业网点应通过电话查证付款的真实性,并将核实内容进行详细登记()
A.50 B.100 C.200 D.500
答案
判断题
对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实()
答案
多选题
营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息()
A.开户单位联系人; B.核实的电话号码; C.核实结果; D.核实日期及时间; E.我行核实人签名
答案
热门试题
营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息,包括() 营业网点应当将按照规定签发的现金银行汇票和现金银行本票,纳入开户单位或个人大额现金支取管理() 大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围() 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。 客户办理大额现金取款业务,需提前天向本行营业网点预约() 单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查() 大额现金支取一次达到以上的必须提前在系统中进行预约(转存业务除外),对于客户未提前在营业网点进行大额支取预约,但需要办理大额支取业务的,经营业网点行长在支取凭证背面签字审批同意后,营业网点办理支取业务时,无需临时在系统中进行预约登记() 邮政储蓄营业网点单笔请领现金累计不得超过()万。 单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实 营业网点二级柜员负责单笔20万元(含)以上至100万元以下现金存款业务的授权() 代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证() 柳高校园卡单笔开户可到柳州银行任意营业网点办理() 单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。 客户通过小额支付系统办理通存通兑业务,应与开户营业网点签订通存通兑业务协议。开户营业网点与客户签订通存通兑业务协议或收到客户提交的业务终止申请书后,应于小时内实施业务开通或终止() 对私业务人民币大额现金支取授权规定:对单笔交易金额超过50万元(含)低于100万元(不含)的,由营业网点()授权 大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上或外币现钞等值()万美元(含)以上的业务。 营业网点在办理现金收付业务时发现假币,由该营业网点业务人员当面予以收缴() 邮政储蓄营业网点单笔请领现金不得超过人民币()万。 单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。 对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由电话核实完毕()
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