多选题

一体化清算平台中合规查询查复业务处理的基本要求()

A. 合规查询查复业务处理须严格按照农业银行清算业务反洗钱合规工作指引执行。
B. 合规查询查复业务处理应逐级督办,提高处理效率。
C. 合规查复须经一级分行合规部门审核通过后进行处理。
D. 合规查复无需合规部门审核,运营部门可直接处理

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多选题
一体化清算平台中合规查询查复业务处理的基本要求()
A.合规查询查复业务处理须严格按照农业银行清算业务反洗钱合规工作指引执行。 B.合规查询查复业务处理应逐级督办,提高处理效率。 C.合规查复须经一级分行合规部门审核通过后进行处理。 D.合规查复无需合规部门审核,运营部门可直接处理
答案
单选题
一体化清算平台中,查询查复业务处理原则上应不晚于工作日()
A.T+0 B.T+1 C.T+2 D.T+3
答案
多选题
一体化清算平台查询查复业务处理须遵循“”的原则()
A.有疑必查 B.有查必复 C.先内后外 D.档案完整
答案
判断题
一体化清算平台中查询查复业务处理渠道须与原清分清算业务渠道保持一致()
答案
判断题
一体化清算平台中来帐(收汇)经查询仍不能解付的款项,做退汇处理()
答案
多选题
一体化清算平台业务处理遵循以下基本原则()
A.合规先行 B.规范标准 C.准确及时 D.集约运行
答案
单选题
清算对账业务处理的基本要求包括须完成与账户行对账工作,确保账户行对账单与一体化清算平台中账户余额及明细数据一致()
A.每日 B.每周 C.每月 D.每年
答案
多选题
外汇清算查询查复业务的管理要求主要包括()
A.建立完整的查询业务档案 B.同一笔业务的二次或多次查询查复,应重新编制编号 C.一份报文可查询两笔或多笔业务 D.查询查复报文均应做到要素齐全、简洁明了
答案
单选题
国际查询查复业务处理时效要求()
A.最晚必须在次一个工作日接收并处理MT996报文。 B.最晚必须在次一个自然日接收并处理MT996报文。 C.最晚必须在收报当日10点前接收并处理MT996报文。 D.最晚必须在收报当日15点前接收并处理MT996报文
答案
单选题
一体化清算平台中对于落地人工处理的业务,无法确认收款行的,须在工作日12:00前向来报行发出查询,根据查复内容进行后续处理()
A.T+0 B.T+1 C.T+2 D.T+3
答案
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