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华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作
单选题
华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作
A. 会计部
B. 反洗钱领导小组
C. 总行
D. 办公室
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单选题
华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作
A.会计部 B.反洗钱领导小组 C.总行 D.办公室
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单选题
根据我国现行法律法规,网络借贷由()负责监管
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
在授信制度的重新评价中,当国家法律法规、部门规章修改或出台时,华夏银行应在该法律法规等出台后的()工作日内全面重新评价相关制度内容
A.10个 B.15个 C.20个 D.30个
答案
单选题
规范银行自律组织的法律法规是( )。
A.《银行业从业人员职业操守》 B.《银行业协会工作指引》 C.《银行业监督管理法》 D.《中国银行业自律公约》
答案
单选题
下列关于银行监管法律法规的说法,错误的是( )。
A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限内制定的规范性文件,其效力等同于法规 D.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
答案
单选题
()负责人要将法律法规和其他要求传达到职工或相关方,对法律法规及其他要求予以宣贯、培训,并按法律法规和其他要求规范公司的各项活动
A.综合部 B.各部门 C.体系办 D.EHS办公室
答案
单选题
关于法律法规授权的组织表述正确的是,法律法规授权的组织是()。
A.国家行政机关 B.拥有法规制定权 C.依法取得行政主体资格 D.受各级政府直接领导
答案
主观题
关于法律法规授权的组织表述正确的是法律法规授权的组织是
答案
单选题
关于法律法规授权的组织表述正确的是法律法规授权的组织是( )
A.国家行政机关 B.拥有规章制定权 C.依法取得行政主体资格 D.受各级政府直接领导
答案
单选题
法律法规和其他要求可以在法律法规清单中体现()
A.正确 B.错误
答案
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根据《商业银行股权管理暂行办法》,商业银行股东应当具有良好的,符合法律法规规定和监管要求()
()是指根据法律法规及规章要求,明确各治理主体的职责要求
网点所有对外宣传内容符合法律法规及监管规定,()宣传
下列关于银行监管法律法规的说法,不正确的是( )。
下列关于银行监管法律法规的说法。不正确的是( )。
下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是()。
下列关于银行监管法律法规的说法,不正确的是 ( )
下列关于银行监管法律法规的说法,不正确的是( )。
下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是()。
全行开展支付清算反欺诈业务应按照()原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求。
商业银行股东应当具有良好的、、和财务状况,符合法律法规规定和监管要求()
()负责法律法规及其他要求与合规性评价控制程序的编制、修改和更新,负责组织各部门对通用法律法规及其他要求的收集、发布和定期更新,定期组织合规性评价
下列关于银行监管法律法规体系的说法,不正确的是( )。
下列关于银行监管法律法规体系的说法,不正确的是( )。
保监会、银监会根据以下哪些法律法规,对商业银行代理保险业务履行监管职责?()
遵守法律法规要求()
遵守法律法规要求()
行政监管的主要法律法规依据不包括( )。
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
下列属于无人及行业应用法律法规要求是()
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