客户准入前，经办机构应按照尽职调查相关规定采集客户信息，对个人客户应至少筛查以下要素：姓名、国籍、身份证明文件号码、家庭住址（）

在银团贷款中，( )应按照相关要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查。 根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实（） 根据展业自律规范，银行应按照《总则》要求，尽职调查，结合等情况，合理划分境外放款客户风险等级（） 定点医疗机构应按照医保相关规定为参保人员即时结算医疗费用（） 定点医疗机构应按照医保相关规定为参保人员即时结算医疗费用（） 我行应按照人民银行相关规定，将我行制定的企业征信业务相关管理办法报__备案（） 反风时的测量操作，应按照（）和相关规定进行。 电缆接头安装安全措施应按照的相关规定执行（） 移动终端外出办理业务，应按照相关业务规定做好客户告知工作（） 尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责（） 受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年（） 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年（） 关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，采取相关客户身份识别措施（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中各级行须按照监管机构及我行相关规定，对执的情况进行监督管理（） 交行柜面办理合作银行借记卡的代理存款业务时，应按照存款业务相关规定接收客户现金，对于超过及以上的大额存款，必须要求合作机构客户提供客户身份信息，并根据客户提供信息录入持卡客户证件种类和证件号码并留存证件影像（） 对维修/再制造用途机电产品的检验监管，检验检疫机构应按照旧机电相关规定执行（） 配制化学药剂前应按照劳动保护的相关规定做好个人防护用具的穿戴（） 客户投诉管理应按照的原则开展相关管理工作（） 对公开户业务，客户经理完成尽职调查和客户信息预采集后，柜面和中心人员直接调取尽职调查相关信息，无需审核原纸质尽职调查表，完成后续开户业务。（）