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银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中,可以向其他单位和个人披露有关情况。

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银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中,可以向其他单位和个人披露有关情况。
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银行业金融机构案件调查过程中,可以向其他单位和个人披露有关情况。
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判断题
银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
答案
单选题
银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告()
A.正确 B.错误
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银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告()
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多选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.调查并拘押涉及人员,及时向公 安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公 安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质 C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银保监局书面报告 D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
答案
单选题
涉及多类银行业金融机构的案件,由()牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
A.银监会相关机关 B.银监会机关相关机构 C.银监会机关相关机构监管部门 D.银监会案件稽查部门
答案
判断题
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
答案
单选题
银行业金融机构要在发生案件或风险信息后内,向监管部门报告()
A.8小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 E. F.
答案
多选题
银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质 C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告 D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见 E.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
答案
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