多选题

省联社反洗钱工作办公室是全省各市县行社反洗钱工作的主管部门,具体履行的职责是()

A. 负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
B. 反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理
C. 依据相关法律法规,在存款人开立银行结算账户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性
D. 负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作,协助有权机关对反洗钱案件的侦查,及时将信息与各各市县行社进行沟通

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多选题
省联社反洗钱工作办公室是全省各市县行社反洗钱工作的主管部门,具体履行的职责是()
A.负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况 B.反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理 C.依据相关法律法规,在存款人开立银行结算账户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性 D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作,协助有权机关对反洗钱案件的侦查,及时将信息与各各市县行社进行沟通
答案
单选题
各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更,应以文件形式上报当地和上一级反洗钱工作办公室备案()
A.人民银行 B.银监会 C.省联社 D.市联社
答案
单选题
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
A.总行运营管理部 B.总行合规管理部 C.总行风险管理部 D.总行审计稽核部
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
A.总行会计部 B.总行合规部 C.总行法律事务部 D.总行办公室
答案
单选题
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
A.会计部总经理 B.合规部总经理 C.总行办公室主任 D.反洗钱工作办公室主任
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
A.总行内控合规部负责人 B.总行会计部负责人 C.高级管理层指定人员 D.董事会指定人员
答案
单选题
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
A.总行反洗钱领导小组 B.行长 C.董事会 D.监事会
答案
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各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项 各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条() 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持() 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室() 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门 反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报()审批。 华夏银行反洗钱条线内建立(),各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向总行反洗钱工作办公室报告 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发 反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理() 反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
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