单选题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违fa犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。”()

A. 3
B. 5
C. 7

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单选题
中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知于()发布
A.2016年12月1日 B.2017年1月1日 C.2016年12月21日 D.2017年1月21日
答案
多选题
个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的( )。
A.“涉案账户开户人” B.“惩戒账户开户人” C.“多人使用同一手机号码开户人” D.以上都是
答案
单选题
关于《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,个人通过自助柜员机转账的,相关描述正确的是()
A.在发卡行受理后24小时内,转出卡持卡人可以向转出发卡行申请撤销转账 B.本人同行账户转账,发卡行在受理24小时后办理资金转账 C.在发卡行受理后24小时内,转入卡持卡人可以向转入发卡行申请撤销转账 D.个人通过柜面办理转账的,24小时内可申请撤销
答案
多选题
根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括()
A.会同工安机关约谈相关负责人 B.会同工安机关约谈相关责任人 C.倒查责任落实情况 D.列为执法检查随机抽查的重点检查对象
答案
多选题
严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的相关规定,对以下场景应拒绝客户开户申请()
A.A:对于单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示 B.B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户 C.C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.D:单位被全国企业信用信息公示系统列入“违法失信企业名单” E.E:经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场
答案
多选题
根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,以下属于加强公众宣传教育措施的是()
A.营业网点醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示 B.手机银行转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示 C.提醒客户阅知防范电信网络新型违法犯罪提示 D.根据当地监管机构和自身宣传需要,适时推出防范电信网络诈骗宣传方案
答案
单选题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号),个人异地本行柜台人民币取现服务自起实施免费优惠()
A.2016年12月1日 B.2018年1月1日 C.2017年11月30日 D.2017年1月1日
答案
单选题
对开户之日起内无交易记录的账户,根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,应当暂停其非柜面业务()
A.3个月 B.6个月 C.1年
答案
多选题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单 B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在 C.经银行和支付机构核实虚构经营场所
答案
多选题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,网点在办理开户业务时,如遇下列情形之一的,应拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
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