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以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
单选题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
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单选题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.照反洗钱预防 D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
答案
单选题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立反洗钱监测分析中心 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
单选题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防
答案
单选题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B. C.建立客户身份识别制度 D. E.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上 F. G.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上 D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.建立内部审计管理体系 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
以下不属于反洗钱核心义务的是()
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.建立反洗钱内控制度 D.大额和可疑交易报告
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
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金融机构反洗钱义务有( )。
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
除核心义务外,金融机构的反洗钱其他义务包括()
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
金融机构的反洗钱核心义务是()
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