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根据《关于加强票据业务管理的通知》,要严格按照《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》要求,办理相关票据业务()
多选题
根据《关于加强票据业务管理的通知》,要严格按照《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》要求,办理相关票据业务()
A. 限制办理异地客户票据业务
B. 暂停商业承兑汇票相关业务
C. 暂停部分票据转贴现业务
D. 防范电子票据业务风险
E. 规范票据业务有序发展
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根据《关于加强票据业务管理的通知》,要严格按照《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》要求,办理相关票据业务()
A.限制办理异地客户票据业务 B.暂停商业承兑汇票相关业务 C.暂停部分票据转贴现业务 D.防范电子票据业务风险 E.规范票据业务有序发展
答案
多选题
根据《关于转发的通知》,各分支机构在开展票据业务过程中,要全面加强贸易背景真实性审查,如()
A.审查交易合同的真实有效性 B.增值税发票真伪 C.承兑汇票金额及用途是否与经营规模及经营范围一致 D.提供增值税发票金额和日期是否符合购销合同要求 E.增值税发票原件上是否签注办理银行名称、日期、金额等信息
答案
单选题
根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》,银行业金融机构要严格审查关联企业之间交易的真实性,防止关联企业利用票据业务套取银行资金。严禁关联企业“虚开”、“对开”票据并办理贴现。要从严管理、审慎办理异地企业开票业务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,严禁以代理名义,利用通道行办理实质为自营性质的票据业务()
答案
单选题
根据《关于加强票据业务管理的通知》,总行负责票据承兑、票据质押业务的风险控制()
A.授信管理部、公司业务部 B.公司业务部、零售业务部 C.授信管理部、零售业务部
答案
判断题
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构不得把票据业务作为调节经营指标的工具()
答案
判断题
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构不得将交易资金划转非交易对手()
答案
判断题
根据上海银监局《关于加强银行网点内电子银行机具及相关业务管理的通知》要求,对电子银行可疑交易要采取电话录音回访()
答案
判断题
根据《关于转发的通知》,从严审核100%保证金票据业务的保证金来源,如保证金无法确认为企业自有资金,不得办理相关业务,同时应加强贸易背景真实性审查()
答案
单选题
《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》中“限制办理异地客户票据业务”,异地客户指的是()
A.非本市客户 B.省内无分支机构城市客户 C.省外客户
答案
热门试题
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构应将承兑费率与垫款率等票据业务经营效益指标与风险管理类指标纳入考核()
根据《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》,将加大票据业务违规处罚力度,一旦发现违规问题,河北银监局及其派出机构将立即启动行政处罚程序,根据整个业务流程,从等各环节逐笔对责任人与机构进行“双罚”()
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构开展同业票据业务时,应由总行对交易对手进行集中统一的名单制管理,定期评估调整()
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,各法人银行业金融机构要切实落实同业专营和治理要求,严格按照__开展同业票据业务()
农村中小金融机构要严格按照银监会相关票据业务监管要求,严格执行等行为,以加强票据重要环节风险控制()
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构受理票据买入返售业务时,买入返售银行必须确认交易对手是最后一手票据背书记载的被背书人()
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构不得办理将贷款和贴现资金转存保证金后申请银行承兑汇票业务()
根据《河北银监局关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》,暂停河北省辖内银行业金融机构商业承兑汇票业务,包含但不限于商业承兑汇票()
根据《江西银监局办公室关于加强银行业机构印章管理有效防范业务风险的通知》要求,辖内银行业金融机构要严格按照印章“双人入库保管.事先审批登记.双人监督领用”的原则,确保()人()锁.密码钥匙()管,做到人离章收.入库上锁。( )
根据《江西银监局办公室关于加强银行业机构印章管理有效防范业务风险的通知》要求,机构网点负责人可以掌管行政印章。( )
根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》规定,要科学核定客户票据业务授信规模,防止签发超过企业授信限额的票据()
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定,银行业金融机构不得通过违规约定回购条款或附加回购承诺等方式办理“假买断”业务规避监管要求()
要全面加强票据业务风险管理,不得办理无真实贸易背景的票据业务()
根据《关于转发的通知》,必须严格按照我行承兑业务管理办法及操作规程办理承兑业务,规范员工八小时之外活动,树立合规经营理念,防范信用风险及操作风险;严禁各类违规交易,严禁员工参与各种形式的票据中介和资金掮客活动,一经发现,总行将严肃问责,以合规经营作为业务发展的底线()
根据《关于加强票据业务管理的通知》,我行票据业务总牵头部门负责落实银保监会、人民银行关于票据业务的相关政策,制定本行票据业务的发展规划、管理办法和操作流程等;同时与总行零售业务部为票据承兑、票据质押业务的政策执行和具体承办部门()
根据《关于加强票据业务管理的通知》,支行经办人员必须严格按照《承德银行银行承兑汇票业务操作规程》的规定核查增值税发票的真伪,即通过登录网站,按照该网站提供的发票真伪查询功能,对增值税发票进行核实()
根据《江西银监局办公室关于加强银行业机构印章管理有效防范业务风险的通知》要求,印章管理人员必须严格照章办事,坚持原则,确保实际用印事项与批准用印事项(),随用随盖,()预签。( )
按照《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》规定,银行可以与票据中介开展业务合作()
根据《河北省高速公路管理局关于加强施工车辆管理的通知》,《施工车辆统缴证》到领取()
银行在开展个人理财业务时,应严格贯彻落实《关于加强商业银行代销业务管理的通知》,特别加强的建设()
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