单选题

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 保卫部门
D. 稽核部门

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单选题
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.会计部门 C.保卫部门 D.稽核部门
答案
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
单选题
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()
A.6种情形 B.11种情形 C.14种情形 D.17种情形
答案
主观题
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
答案
判断题
公an部设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()
答案
判断题
gongan部设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
单选题
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公 安部 C.中国人民银行反洗钱局 D.中国人民银行调统司
答案
判断题
停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责回收、销毁。
A.对 B.错
答案
热门试题
停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责回收、销毁() 残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。 残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责收回、销毁。 225、残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁。() 残缺污损的人民币,由中国人民银行负责(). 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁? 中国人民银行依据( )制订了《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》。 停止流通的人民币和的人民币,由中国人民银行负责回收、销毁() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 目前中国人民银行公布的人民币汇率不是由中国人民银行自行制定的。() 目前中国人民银行公布的人民币汇率不是由中国人民银行自行制定的() 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,中国银监会、中国人民银行负责对残缺、污损人民币做出鉴定并出具鉴定书。 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,中国银监会、中国人民银行负责对残缺、污损人民币做出鉴定并出具鉴定书。 大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定() 中国人民银行授权(    )公布人民币汇率。 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称货币指人民币和外币,其中人民币是指由中国人民银行依法发行的流通中的纸币和硬币() 新版人民币由中国人民银行组织设计,报国务院批准。人民币由中国人民银行指定的专门企业印制() 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存中国人民银行总行()
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