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营业机构对经设区的市级及以上gong&39;an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
单选题
营业机构对经设区的市级及以上gong&39;an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
A. 5,3
B. 3,5
C. 3,3
D. 5,5
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单选题
营业机构对经设区的市级及以上gong&39;an机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
A.5,3 B.3,5 C.3,3 D.5,5
答案
判断题
经设区的市级及以上公gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
答案
多选题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上gong安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人 D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
答案
多选题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上gong安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户()
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人 D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
答案
多选题
营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地gong&39;an机关()
A.一次性发现假人民币20张(枚)以上、假外币10张以上的 B.属于利用新的造假手段制造假币的 C.有制造贩卖假币线索的 D.持有人不配合金融机构收缴行为的
答案
单选题
公安机关决定没收()万元以上保证金的,应当经设区市以上公安机关负责人批准。
A.5 B.8 C.10 D.20
答案
判断题
县级以上人民政府gong安机关设督察长,均由gong安机关行政首长兼任()
答案
单选题
对经设区的市级及以上GONGAN机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台名单的银行账户,经办机构应中止该账户的使用()
A.失联账户 B.可疑账户 C.涉案账户 D.不规范账户
答案
单选题
异地经营的危货运输企业,累计()以上的,应对向经营地设区市级道路运输管理机构备案并接受其监管。
A.1个月 B.3个月 C.半年 D.1年
答案
单选题
对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台名单的银行账户,经办机构应中止该账户的使用()
A.失联账户 B.可疑账户 C.涉案账户 D.不规范账户
答案
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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
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