单选题

中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。

A. 《金融机构反洗钱指引》
B. 《金融机构客户分类管理指引》
C. 《金融机构恐怖融资风险评估指引》
D. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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单选题
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。
A.《金融机构反洗钱指引》 B.《金融机构客户分类管理指引》 C.《金融机构恐怖融资风险评估指引》 D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
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