多选题

下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()

A. 组织.协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动

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多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
多选题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
单选题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
答案
单选题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.制定金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法 D.对金融机构的反洗钱内控合规情况进行监管
答案
单选题
下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()
A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
热门试题
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责() 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?() 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括(    )。 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
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