单选题

发生洗钱案件,应有哪个部门负责查办()

A. 安全保卫部
B. 内控合规部
C. 监察部
D. 其他部门

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单选题
发生洗钱案件,应有哪个部门负责查办()
A.安全保卫部 B.内控合规部 C.监察部 D.其他部门
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A.侵害农业银行财产及员工人身安全的诈骗案件 B.贪污案件 C.侵害农业银行财产及员工人身安全的计算机犯罪案件。 D.其他由宫安机关立案侦查的案件
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多选题
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发生一般刑事案件,由谁负责组织查办()
A.总行 B.一级分行 C.案发行 D.二级分行
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A.拓宽案源渠道 B.加大审查力度 C.发挥查办案件的治本功能 D.开展警示教育
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单选题
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行 B.公安部门 C.司法部门 D.检察部门
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判断题
侦查部门查办的所有职务犯罪案件,预防部门均要介入案件侦查活动,同步开展预防。
答案
判断题
侦查部门查办的所有职务犯罪案件,预防部门均要介入案件侦查活动,同步开展预防()
答案
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