多选题

办理跨行汇款业务时,若收款人为他人,则柜员必须做到四必问,并让客户在柜面转账汇款告知单上签名,四必问内容是()

A. 对方是否认识
B. 汇款的用途是什么
C. 对方是否gong an、政府工作人员
D. 是否知道有电信(转账)诈骗

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多选题
办理跨行汇款业务时,若收款人为他人,则柜员必须做到四必问,并让客户在柜面转账汇款告知单上签名,四必问内容是()
A.对方是否认识 B.汇款的用途是什么 C.对方是否gong an、政府工作人员 D.是否知道有电信(转账)诈骗
答案
多选题
汇入汇款业务,若收款人死亡,代办人必须持有收款人()网点方可受理。
A.死亡证明书 B.遗产继承公证书 C.本人身份证明 D.户口簿
答案
多选题
收款人向营业机构申请办理速汇款现金解付业务时,须向经办柜员提供()
A.速汇款业务编号 B.解付金额 C.收款人户名 D.收款人本人身份证件
答案
多选题
办理漫游汇款汇出业务时,若汇款人或收款人名称中的生僻字在柜员终端的字库中不存在,()。
A.应使用汉语拼音小写注明该字标准普通话发音 B.应使用汉语拼音大写注明该字标准普通话发音 C.应使用其他汉字代替,并在“附言“中说明 D.在“附言“中对该字结构予以说明
答案
单选题
柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。
A.原汇款人本人 B.收款人 C.代理收款人人
答案
多选题
客户在办理西联汇款业务时,必须提供以下哪些收款人的信息。()
A.收款人的账户 B.收款人姓名 C.收款人所在国家 D.收款人开户银行
答案
判断题
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员提示客户,1000美元以上(含)的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息;1000美元以下的西联汇款,若境外收款人无身份证件,汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。
A.对 B.错
答案
判断题
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员提示客户,1000美元以上(含)的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息;1000美元以下的西联汇款,若境外收款人无身份证件,汇款人发汇时必须预留测试问题和答案()
答案
主观题
办理速汇通业务,收款人账号、收款人姓名、汇款金额等重要要素需输入几次?
答案
单选题
()是指客户在邮局办理汇款业务后,邮局接受汇款人的汇款委托。然后,再由汇款人自行将汇款信息及时告知收款人,并通知收款人到联网网点支取汇款的业务
A.自行通知汇款 B.邮局通知汇款 C.书信通知汇款 D.短信通知汇款
答案
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在柜台办理转账汇款时,收款人账号为8位旧版一卡通,则收款人账号应如何填写? 西联汇款收汇业务中,收款人不能确认收汇币种时,柜员应首先选择使用兑付该笔汇款() 速汇款业务是指个人客户委托工商银行将人民币款项汇给境内指定收款人(汇款人可提供收款人姓名,不提供收款人账、卡号),并由收款人凭有效证件、预留密码、业务编号在工商银行指定汇入网点办理支取的业务。其业务特点为“先解付后清算”。柜员在办理客户代理现金大额存款时,应该() 个人速汇款(即无账号/卡号汇款)是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款: 柜员指导收款人按表格要求填写MoneyGram汇款表格,如汇款金额超过()美元,柜员必须联系速汇金服务中心 西联汇款收汇业务中,收款人不能确认收汇币种时,柜员应首先选择使用欧元兑付该笔汇款。 西联汇款收汇业务中,收款人不能确认收汇币种时,柜员应首先选择使用欧元兑付该笔汇款() 对收款人在汇入行开立账户的汇款,汇款人要求退汇时,应采取哪种方式办理现金汇款业务() 办理汇入汇款的退汇时,如果收款人拒绝退汇,应()。 邮政密码汇款时指汇款人自行设定取款密码,并将()告知收款人,由收款人到汇兑联网网点取款的业务。 入账汇款,单笔办理时,录入收款人姓名,()其它同按址汇款的操作处理。 办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人、、,以及收款人的() 汇款人无需准确知道收款人的姓名即可办理漫游汇款。() 办理汇兑业务时.汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过无法交付的汇款,应主动办理退汇() 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇;对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇。 对于漫游汇款汇款人、收款人、金额等汇款要素录入错误,柜员应通知汇款人持( )前来办理相关手续,经审批后进行抹账或退汇处理。 汇款人办理按址汇款或密码汇款后,如需更改收款人姓名或收款人地址,可在汇款为正常待兑状态下,申请办理收汇信息更正交易。 汇款人办理按址汇款或密码汇款后,如需更改收款人姓名或收款人地址,可在汇款为正常待兑状态下,申请办理收汇信息更正交易。 汇款人办理按址汇款或密码汇款后,如需更改收款人姓名或收款人地址,可在汇款为正常待兑状态下,申请办理收汇信息更正交易() 对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存5年()
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