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某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。
单选题
某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。
A. 盗取客户资金
B. 违规解付汇款
C. 冒领汇款
D. 道德败坏
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单选题
某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。
A.盗取客户资金 B.违规解付汇款 C.冒领汇款 D.道德败坏
答案
主观题
个人汇款支取现金的,可以办理留行待取吗?
答案
多选题
前台柜员在办理汇入国际汇款解付时,如果该笔汇款的收款人为对公客户,且为原汇入货币解付时,柜员在办理解付交易时,可以选择()
A.可以通过联机收取无兑换手续费 B.可以通过手工收费交易收取无兑换手续费 C.进行免费处理 D.不去执行其它交易
答案
单选题
关于“收款直达+付款同步”产品,办理汇入汇款解付时,从帐户行发出汇款指令起,最快()为客户解付头寸。
A.1个工作日 B.2个工作日 C.24小时 D.3小时
答案
单选题
客户可在()办理汇出汇款的退汇解付支取业务。
A.开户所 B.汇出所 C.任一联网网点 D.支行专柜
答案
主观题
编制会计分录:应解汇款登记簿上登记两个月前由沈阳市工商局汇入款980元为收款人李力差旅费,留行待取,至今尚未解付,办理退汇。
答案
单选题
密码汇款解付时客户已连续输错()次密码(各解付渠道累计),系统控制当日不能办理解付,次日可继续办理;客户已连续()次输错密码(各解付渠道累计),则该笔汇款不允许再办理解付。
A.1;3 B.2;5 C.3;5 D.3;6
答案
判断题
个人客户可委托他人代为办理速汇款(即无账号/卡号汇款)款项的解付。
答案
多选题
收款人向营业机构申请办理速汇款现金解付业务时,须向经办柜员提供()
A.速汇款业务编号 B.解付金额 C.收款人户名 D.收款人本人身份证件
答案
主观题
受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?
答案
热门试题
在处理外汇清算收汇业务时, 收到非账户行发来的客户汇款报文, 可先行向客户解付, 待收到对账单后进行事后核对。
汇入汇款无法解付,经办行应()。
国际结算中的电汇汇款,可以采用直接汇款的方式将汇款解付指令电文和划拨头寸指令电文分别发送给解付行和账户行,但汇出行和解付行之间的关系必须是()
两岸汇款即时通产品中解付个人客户汇入汇款时,可直接解付()金额以内的汇入汇款。
在办理汇入汇款业务时,一般情况下,解付行应等到国外汇款银行将头寸划付到其帐户上,再向收款人解付款项。
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员应提示客户,必须预留测试问题和答案。
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员应提示客户,必须预留测试问题和答案()
涉外汇款,汇入汇款修改:交行仅接受尚未解付给客户的汇款修改指示;对于已解付或退汇的汇入汇款,则不能修改。
汇入汇款指银行接受联行或代理行委托,办理解付汇款给指定的收款人的业务。汇款的方式主要有()。
解付外汇汇入汇款,必须区分机构客户和个人客户,严格按照()的有关规定为客户办理相关手续。
如客户委托他人办理退汇解付,则需同时提交代理人和汇款人本人的身份证件及原汇款业务客户回单。
客户凭存折办理邮政汇款时,柜员可以通过键盘输入方式办理业务。
某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外培训,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()
某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外留学,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()
办理汇入汇款的退汇时,如果已解付,应()。
汇款一经解付,汇款人就不能要求银行办理退汇
某网点柜员为柜面来人办理现金存款,存款户名为该柜员,运营经理授权通过()
我行自助渠道支持非居民办理西联汇款汇入汇款解付交易()
“2751西联汇款-解付/不解付”交易,除拍摄上传客户证件(本人)和客户影像外,还需拍摄上传()。
网点在办理汇款时,若客户检查汇款单打印内容有误,柜员应收回错误汇款单,重新办理一笔收汇。
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