在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员

案件责任人员包括（） 生产安全事故责任人员，包括对造成事故负有直接责任的人员和对安全生产负有（）。 进行持续客户身份识别过程中，对于金融机构客户、货币服务机构以及第三方支付机构，应发送反洗钱问卷开展客户身份识别（） 对于初次识别过程中，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，柜面经理或客户经理可采取措施，识别客户身份（） 在身份识别过程中，对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的，应要求客户提供辅助证件，客户无fa出示或拒绝出示的，应（） 在客户身份识别过程中，登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节（） 《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员，包括直接责任人和间接责任人。 《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员，包括直接责任人和间接责任人。 《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员，包括直接责任人和间接责任人（） 在办理取款业务中，蓄意让客户透支存款的，给予有关责任人员处分（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。 对负有责任的领导人员和直接责任人员根据情节（）。 《军对保密条例》明确，违反有关规定，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予处分（） 授信调查尽职管理办法中，对责任人的界定，主办客户经理为第一责任人，负有（） 在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务的规定，以下说法错误的是（）（） 在客户识别和服务过程中，销售人员应做好客户信息保密工作，（）. 案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括( ) 挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的，给予主管和其他责任人员（）； 进行对公持续客户身份识别过程中，柜员经理审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新（） 客户身份识别过程中，柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时，受理行应按相关规定完成的操作（）