登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
单选:执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?()
单选题
单选:执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?()
A. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规
B. 在答复请求之前,确保调查所需的信息
C. 提供支持调查所需的所有信息
D. 与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息
查看答案
该试题由用户989****85提供
查看答案人数:27081
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户989****85提供
查看答案人数:27082
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
单选:执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?()
A.确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规 B.在答复请求之前,确保调查所需的信息 C.提供支持调查所需的所有信息 D.与客户联系,告知调查人员,确保银行提供正确的信息
答案
单选题
单选:海事执法部门根据履行要求的有关规定开展行政检查的,从其规定()
A.国际公约 B.国家法律 C.国际条约 D.国际约定
答案
单选题
单选:银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告(STR),该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中,执法机构通常要求机构做什么?()
A.审查归档的可疑报告的支持文件 B.与所有签署人面谈确定其与嫌疑犯的关系 C.顾客的监视录像 D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈
答案
多选题
对暂扣物品中的(),城管执法部门应当移送有关执法部门处理。
A.盗版音像制品 B.假冒伪劣商品 C.海鲜制品 D.三轮自行车车
答案
主观题
安装信息表一式三份,一份()留底,一份()留底,一份提交()。
答案
单选题
单选:在购买了十张银行汇票后不久,银行客户的汇票就被抢劫走了。当地执法部门审查了该案,查出该银行曾打电话给该客户询问该客户联系信息。这个信息可以在通话中发布吗?()
A.不可以,没有适当的法律程序,客户信息不能发布 B.是的,客户信息不受客户隐私规则的保护 C.是的,执法部门可以查阅所有的财务记录 D.没有董事会的许可,客户信息不能被发布
答案
单选题
单选:对当事人的同一违法行为,两个以上执法部门都有管辖权的,由的执法部门管辖()
A.最先立案 B.最先通知 C.最先发现 D.级别最高
答案
判断题
申请调整网银限额的客户,需填写一式二份“承德银行客户网银限额调整申请表”,一份各行留存,与网银开户资料一同保管,一份交总行业务运营部()
答案
单选题
单选:执法部门实施行政强制措施应当通知到场()
A.当事人 B.执法部门负责人 C.人民法院 D.公 安机关
答案
单选题
名为W2KPRO01的Windows 2000ProDNS客户向其名为DNS01的首选DNS服务器提交了一份名称解析请求DNS01答复主机不可用如果W2KPRO01在2分钟内再次提交到同一主机的查询请求,将会怎样()
A.该查询请求将会被转交给辅助DNS服务器(SecondaryDNSServer) B.W2KPRO01将从其高速缓存中得到相同答复 C.DNS01将再次尝试解析该名称 D.W2KPRO01将再次从DNS01得到相同的答复
答案
热门试题
名为host1的Windows2000DNS客户向其名为DNS01的首选DNS服务器提交了一份名称解析请求DNS01答复该主机不可用如果host1在2分钟内再次提交到同一主机的查询请求,将会怎样()
单选:执法部门应当全面推行、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,加强执法信息化建设,推进执法信息共享,提高执法效率和规范化水平()
判断:执法部门实施行政强制措施前应当向执法部门法制审核工作机构报告并经批准()
以下具有暂停客户结算权限的执法部门包括()
对文化市场综合行政执法案卷评查中发现的问题,下级执法部门应当进行整改,并在规定期限内向上级执法部门提交()。
《陈述(申辩)情况审核表》是指执法部门对当事人陈述、申辩的()进行复核后,提交执法部门负责人审核时使用的执法文书。
《陈述(申辩)情况审核表》是指执法部门对当事人陈述、申辩的()进行复核后,提交执法部门负责人审核时使用的执法文书。
定期访报告一式两份:客户一份、运维部门留存一份。
根据国际执法合作()的原则,经侦部门对境外执法部门请求协查的案件,要确定专人办理,及时上报
城管执法部门(机构)应该对执法行动的方面进行保密,不得向执法对象泄露?()
执法部门实施查封、扣押后,执法部门逾期未作决定的,()
执法部门实施查封、扣押后,执法部门逾期未作决定的,()
单选:发生紧急情况,需要当场实施行政强制措施的,执法人员应当在向执法部门负责人报告,补办批准手续。执法部门负责人认为不应当采取行政强制措施的,应当立即解除()
《陈述(申辩)情况审核表》是指执法部门对当事人陈述、申辩的事实、()、()和意见进行复核后,提交执法部门负责人审核时使用的执法文书。
单选:执法部门实施加处罚款超过,经催告当事人仍不履行的,作出行政处罚决定的执法部门应当依法向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行()
某银行收到其开户单位提交的一份他行转账支票,应审查的内容?
甲市执法部门在执法活动中,当事人A拒绝配合调查取证,必要时,甲市执法部门可以将有关情况告知()
李某从事蔬菜运输行业,因交通违章被执法部门依法扣押车辆,李某请求对蔬菜妥善处理以免变质损坏,执法部门拒绝其请求,导致蔬菜腐坏损失5000元。李某提起行政诉讼,下列说法错误的是( )
单选:执法人员当场收缴的罚款,应当自收缴罚款之日起,交至其所属执法部门()
是当事人确有经济困难,向城管执法部门申请延期或者分期缴纳罚款,城管执法部门批准时制作的文书()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP