单选题

机构外汇账户开立业务,网点接收集中运营平台发送的审核补扫任务,及时联系客户补充账户资料并办理补扫。对于__个工作日内无法补齐资料的,网点应退回该笔任务,由中心审核人员进行不通过处理。()

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

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单选题
机构外汇账户开立业务,网点接收集中运营平台发送的审核补扫任务,及时联系客户补充账户资料并办理补扫。对于__个工作日内无法补齐资料的,网点应退回该笔任务,由中心审核人员进行不通过处理。()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
主观题
单位银行结算账户集中开立业务,支行和集中作业中心工作分工和审核的要点是什么?
答案
判断题
网点业务集中处理后所有业务必须进入共享运营平台专业处理岗和专业审核岗。
答案
判断题
网点业务集中处理后所有业务必须进入共享运营平台专业处理岗和专业审核岗()
答案
多选题
业务处理中心可通过平台系统向网点发送消息,网点接收的消息可分为()
A.普通类消息 B.提醒类消息 C.回复类消息 D.加急类消息
答案
判断题
跨国公司资金集中运营管理框架下委托贷款,无需开立并通过实体外汇账户办理相关业务。
答案
多选题
开立代发工资内部账户时,需上传至集中运营平台的影像资料包括()
A.《内部账户维护申请书》 B.代发工资业务协议书 C.基本开户证明文件 D.法人身份证件
答案
单选题
集中作业平台网点任务撤销须由受理网点运营主管审核同意签字()后,由()发起,经授权后办理
A.业务受理人员 B.业务审核人员 C.业务授权人员 D.切片录入人员
答案
单选题
外汇账户按交易性质分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户。对私网点只能开立()。
A.外汇结算账户 B.外汇储蓄账户 C.资本项目账户
答案
判断题
对在多家网点开立账户的客户,由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整()
答案
热门试题
已在本网点开立经常项目外汇结算账户的客户,再次申请开立同一性质其他币种的外汇账户或申请开立待核查账户,客户需要将开户的全套资料交于我行审核() 集中作业平台网点任务撤销须由受理网点运营主管审核同意签字(章)后,由()发起,经授权后办理。 运营管理系统分行用户角色权限中,负责下辖机构单位账户的开立、变更、销户业务账户影像资料线上审核,对于账户不合规内容督促营业机构整改() 外汇账户是指境内机构、驻华机构、个人按照国际外汇管理局有关账户管理规定以在经批准经营外汇存款业务的金融机构开立的账户() NRA外汇账户是指银行为境外机构客户开立的办理款项收付、存款、结算等业务的外汇账户() 集中处理复杂度根据网点提交业务集中的单位开户、、外汇等业务种类测算,反映上述业务柜面审核的复杂程度() 单位银行结算账户开立时,根据我*行集中运营模式,作业中心在集中开户业务流程设立的“录入岗”及“审核岗”职责是什么? 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 境内机构办理外汇收支业务,包括收付汇、结售汇、境内外汇划转等,我行应先为其开立外汇账户,并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户,我行可以不为其开立外汇账户,通过()为其办理外汇收支业务。 商户申请办理资金( )账户开立业务时,要审核《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表》。 分支机构受理信托产品证券账户开立业务,需提供的证券公司授权材料包括以下() 企业客户账户开立业务尽职调查工作原则上最迟应于账户时完成() 在税收管理员平台中,如果设置了短信发送审核,则哪些短信必须审核通过才能发送出去的() 运营风险信息确定核查主体后,通过运营集中监管平台统一发送,并由系统通知核查人员及时接收核查信息。 运营风险信息确定核查主体后,通过运营集中监管平台统一发送,并由系统通知核查人员及时接收核查信息。 境内机构办理外汇收支业务,包括收付汇、结售汇、境内外汇划转等,光大银行应先为其开立外汇账户,并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户,光大银行可以不为其开立外汇账户,通过()为其办理外汇收支业务。 客户可通过以下渠道办理个人III类账户开立业务() 开立经常项目外汇账户时,应登陆外汇账户信息交互平台打印()留存在开户档案中。 营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务,对客户提交账户资料的()进行审核。 凡在我行通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业,都可以在其开户网点申请注册企业电子银行业务()
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