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发生信用卡申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围
单选题
发生信用卡申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围
A. 达到5户(含)以上,但不满10户的
B. 20户(含)以上
C. 达到10户(含)以上,但不满20户的
D. 不满5户
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发生信用卡申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围
A.达到5户(含)以上,但不满10户的 B.20户(含)以上 C.达到10户(含)以上,但不满20户的 D.不满5户
答案
单选题
信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数()
A.不满5户 B.达到20户(含)以上,但不满30户的 C.30户(含)以上 D.达到5户(含)以上,但不满20户的
答案
判断题
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A.对 B.错
答案
多选题
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A.身份虚假 B.交易虚假 C.资料虚假 D.卡片虚假
答案
多选题
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A.伪卡欺诈 B.失窃卡欺诈 C.虚假申请 D.未达卡欺诈 E.账户盗用
答案
判断题
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答案
单选题
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A.正确 B.错误
答案
单选题
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A.信用卡二期还款 B.假挂失 C.伪造信用卡 D.冒用信用卡
答案
单选题
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。
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答案
多选题
智慧柜员机的信用卡申请办卡申请欺诈说法正确的有()
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答案
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对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取等有效的风险控制措施()
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龙卡信用卡的个人卡,由个人申请开办的贷记卡账户,不属于个人银行结算账户()
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信用卡一般风险事件报告时限属于季度报告制,一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送。
非本人致电查询信用卡账户总欠款为风险业务()
下列哪项客户群体,属于申请信用卡高风险有条件办卡类客户()
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信用卡账户()以上未发生交易的,可以办理销户。
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